杰克科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-074
杰克科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日发出召开第五届董事会第三十四次会议通知，会议于2022年9月19日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议决议相关事项的独立意见；
2、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划之暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就相关事宜的法律意见书。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月20日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-075
杰克科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十六次会议。公司于2022年9月14日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，监事会认为：本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司股权激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有效；公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定；同意公司为本次符合解除限售条件的1名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为61,695股。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司监事会
2022年9月20日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-076
杰克科技股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分
第一个解除限售期解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次解除限售股票数量：61,695股
● 本次解除限售股票上市流通时间：2022年9月26日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、2020年6月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决；董事阮福德、阮积祥、阮积明与激励对象阮林兵系表兄弟关系，基于实质重于形式原则已在审议《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2020年6月23日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2020年6月24日至2020年7月4日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年7月7日，公司监事会披露了《杰克缝纫机股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020年7月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》，关联股东依法回避表决。
5、2020年7月16日，公司披露了《杰克缝纫机股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年9月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2020年12月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为暂缓授予限制性股票的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予部分的授予日符合相关规定。
8、2022年6月13日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2022年8月31日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了意见。
10、2022年9月19日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了意见。
（二）历次限制性股票授予情况
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（三）历次限制性股票解除限售情况
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本次解锁为公司本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期的限制性股票解锁。
二、本次激励计划暂缓授予部分解除限售条件
（一）暂缓授予部分第一个限售期届满的说明
根据公司2020年限制性股票激励计划及相关规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期。相关解锁安排如下：
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如上所述，本激励计划暂缓授予部分的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起20个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起32个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为45%。本激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日为2020年12月9日，登记日为2021年1月18日。截至本公告披露日，本激励计划暂缓授予部分的第一个限售期已届满。
（二）暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
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综上所述，董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
三、暂缓授予的激励对象本次限制性股票解除限售情况
本激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量为61,695股，占目前公司股本总额486,138,556股的0.0127%，具体如下：
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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2022年9月26日
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：61,695股
（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制说明：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
单位：股
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注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，杰克股份本次解锁已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；杰克股份本次解锁事宜的解锁条件均已成就，待由公司统一办理相关解锁事宜。
六、上网公告附件
1、第五届董事会第三十四次会议决议公告；
2、第五届监事会第二十六次会议决议公告；
3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划之暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就相关事宜的法律意见书。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月20日
