中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-080
中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年9月20日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》
具体内容详见公司于2022年9月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的公告》。
董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司于2022年9月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-081
中衡设计集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年9月20日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》
公司监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受让价格进行调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2022年9月21日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-082
中衡设计集团股份有限公司
关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年9月20日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》，有关事项具体如下：
一、公司2022年员工持股计划实施情况简述
1、公司于2022年5月25日召开的第四届董事会第二十四次会议及2022年6月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年5月26日、2022年6月14日相关公告）
2、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议及2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。（具体内容详见2022年8月27日、2022年9月16日相关公告）
二、本次员工持股计划受让价格调整的说明
1、调整原因
2022年8月25日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《2022年半年度利润分配预案》，以公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购的股份7,810,948股，即以270,475,830股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。
鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据2022年9月15日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对本次员工持股计划受让价格进行调整。
2、调整依据
根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》”），若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。因此公司将本员工持股计划受让价格由4.68元/股调整为4.43元/股。
三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响
本次调整员工持股计划受让价格符合公司《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何不利影响。
四、独立董事意见
由于公司实施了2022年半年度权益分派，公司拟对2022年员工持股计划受让价格进行调整，本次调整符合根据《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司本次调整员工持股计划受让价格。
五、监事会意见
监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受让价格进行调整。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次员工持股计划受让价格的调整已取得了必要的批准和授权，价格调整的内容符合《试点指导意见》、《2022年员工持股计划（草案）》相关规定。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-083
中衡设计集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年9月20日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：
一、2022年股票期权与限制性股票激励计划概述
1、2022年5月25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。（具体内容详见2022年5月26日相关公告）
2、公司于2022年5月26日对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2022年5月26日至2022年6月5日，共计10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年6月7日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划 （草案）激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。
3、2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等全部议案，并于2022年6月14日披露《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
4、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2022年6月13日，向197名激励对象507万份股票期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
5、公司于2022年7月25日办理完成授予2022年股票期权授予登记工作，在确定授予日后的权益登记过程中，1名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股票期权实际的授予激励对象总人数由147名变更为146名，授予的股票期权数量由507万份变更为505万份。（具体内容详见2022年7月27日相关公告）
二、股票期权行权价格调整事由
2022年8月25日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《2022年半年度利润分配预案》，以公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购的股份7,810,948股，即以270,475,830股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。
鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。
三、股票期权行权价格调整方法
（一）权行权价格调整方法
根据公司《2022年股票期权激励计划》第十二章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定：
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、派息
P＝P0－V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（二）调整情况
综合上述所述调整后，公司《2022年股票期权激励计划》中股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司股票期权行权价格进行调整系因2022年半年度利润分配所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
五、独立董事意见
公司独立董事经认真审核公司股票期权激励计划草案及相关法律法规，认为公司此次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》中关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意公司本次股票期权行权价格调整。
六、监事会审查意见
公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
七、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：中衡设计调整本次股票期权激励计划股票期权行权价格已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《2022年股票期权激励计划》的规定。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
