湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-021
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年9月20日以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于2022年9月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则（2022年9月修订）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》及《董事会法律合规委员会实施细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2022年9月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022年9月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（2022年9月修订）》及《湖南天雁机械股份有限公司董事会法律合规委员会实施细则（2022年9月修订）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2022-022
湖南天雁机械股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月10日 13点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月9日
至2022年10月10日
投票时间为：2022年10月9日15：00-2022年10月10日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议、第十届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 23 日、2022年8月20日、2022年9月21日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(四)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年10月9日15：00至2022年10月10日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室；
（三）登记时间：2022年10月9日9：00--17：00
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人：龚欢 女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022年9月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-023
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于参加2022年湖南辖区
上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2022年9月29日（星期四）下午 15:30 至 16:55。
届时公司董事会秘书等相关人员出席本次网上投资者集体接待日活动,将与投资者进行网上交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022年9月21日
