广东省高速公路发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2022-042
广东省高速公路发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2022年9月20日（星期二）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2022年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2022年8月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计36人，代表股份1,383,595,699股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的66.1752%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份1,069,102,565股，占公司有表决权总股份的51.1335%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314,493,134股，占公司有表决权总股份的15.0417%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，代表股份1,347,241,125股，占公司有表决权总股份的64.4364%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1,032,747,991股，占公司有表决权总股份的49.3947%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314,493,134股，占公司有表决权总股份的15.0417%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计28人，代表股份36,354,574股，占公司有表决权总股份的1.7388%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人28人，代表股份36,354,574股，占公司有表决权总股份的1.7388%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、受疫情防控影响，吴浩董事、旷煜董事、曾小清独立董事、虞明远独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事：苗德山、汪春华、陆明、程锐、曾志军、游小聪、姚学昌、吴浩、旷煜；第十届董事会独立董事：刘中华、张华、曾小清、虞明远、尤德卫。
本提案表决情况：
■
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会监事：何森、王晓冰、柯琳。
本提案表决情况：
■
（三）审议通过《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,383,595,699股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,241,125股，占出席会议有表决权总股份的97.37%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意36,354,574股，占出席会议有表决权总股份的2.63%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-043
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月20日（星期二）下午在本公司45楼会议室以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年9月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
经选举，苗德山先生当选为第十届董事会董事长。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
1、同意聘任汪春华先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2、同意聘任杨汉明先生为本公司第十届董事会董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同；聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》
1、同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2、同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
3、同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同；
4、同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修改公司董事会风险管理委员会议事规则的议案》
同意对公司董事会风险管理委员会议事规则部分条款进行修改，具体如下：
原条款：
第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
现修改为：
第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会的议案》
经选举，刘中华独立董事、张华独立董事、陆明董事当选为公司第十届董事会审计委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》
经选举，尤德卫独立董事、张华独立董事、旷煜董事当选为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会的议案》
经选举，苗德山董事长、汪春华董事、虞明远独立董事、张华独立董事、曾小清独立董事当选为公司第十届董事会战略委员会成员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于选举第十届董事会风险管理委员会的议案》
经选举，选举刘中华独立董事、苗德山董事长、尤德卫独立董事当选为公司第十届董事会风险管理委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年9月21日
附件一、公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历
1、汪春华先生
汪春华，男，58岁，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理，2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理，2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。
截至本公告日，汪春华先生持有本公司B股股份135,100股；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、杨汉明先生
杨汉明，男，52岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起至今，任本公司董事会秘书。2019年9月10日起兼任本公司投资发展部部长。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长。
截至本公告日，杨汉明先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
3、梁继荣先生
梁继荣，男，48岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。2008年5月至今任本公司证券事务部副部长，2016年7月21日起任本公司证券事务代表。
截至本公告日，梁继荣先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二、公司副总经理等人员简历
1、左江女士
左江，女，49岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015年10月起至今任本公司副总经理，2020年12月起兼任本公司工会主席，2021年12月23日起任本公司职工董事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。
截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、骆保国先生
骆保国，男，49岁，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2017年8月至2020年12月任广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司总经理(负责人)、党委副书记。2020年12月25日起，任本公司副总经理。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。
截至本公告日，骆保国先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
3、陆明先生
陆明，男，43岁，研究生学历、工商管理硕士，高级会计师。2009年3月至2020年12月任广东省交通集团有限公司财务管理部管理人员、业务副主管、业务主管，期间，2018年12月至2019年12月，挂职广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心英怀管理处党支部第一书记。2020年12月25日起至今任本公司总会计师，2021年2月3日起任本公司董事。兼任本公司参股公司赣州康大高速公路有限公司副董事长、广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。
截至本公告日，陆明先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
4、周益三先生
周益三，男，41岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，国有企业二级法律顾问，具有董事会秘书、证券、期货、基金从业资格。2017年10月至今任本公司法律事务部部长，2019年9月至2022年9月任本公司第九届监事会职工监事。兼任本公司控公司京珠高速公路广珠段有限公司董事、参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司监事。
截至本公告日，周益三先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-044
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届监事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月20日（星期二）下午在本公司45楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年9月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》，经选举，何森先生当选为第十届监事会监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2022年9月21日
