上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议
决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-040
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议于2022年9月14日以邮件方式通知，于2022年9月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、审议通过公司《关于聘任林华艳女士为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。林华艳女士将继续兼任公司董事会秘书，不再担任公司财务总监。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海第一医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2022-041）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于聘任孙峥先生为公司财务总监的议案》
根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任孙峥先生为公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满之日为止。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海第一医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2022-041）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-041
上海第一医药股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司副总经理的议案》以及《关于聘任孙峥先生为公司财务总监的议案》，具体如下：
一、聘任林华艳女士为公司副总经理
根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。林华艳女士将继续兼任公司董事会秘书，不再担任公司财务总监。
二、聘任孙峥先生为公司财务总监
根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任孙峥先生（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满之日为止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员资格审查通过，独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年9月21日
附简历如下：
林华艳，女，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，经济师。曾任国药控股国大药房有限公司财务部副部长、资金管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监；上海第一医药股份有限公司财务总监等职务。现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，林华艳女士未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林华艳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
孙峥，男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。曾任上海汽车集团股权投资有限公司投资负责人、上海文广互动电视有限公司财务总监、上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理、百视通新媒体股份有限公司（百视通投资管理有限责任公司）常务副总经理、上海曦倍恩投资控股有限公司（上海第一财经传媒有限公司）财务总监、上海文广资本管理有限公司总经理、上海市商业投资（集团）有限公司副总经理等职务。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，孙峥先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙峥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
