上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2022-037

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第七次会议，于2022年9月13日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年9月20日上午9:30召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于投资设立申豫智能运维管理有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称“运营集团”）与郑州交通建设投资有限公司（简称“郑州交建投”）共同投资设立申豫智能运维管理有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中运营集团拟出资600万元，持股占比60%；郑州交建投拟出资400万元，持股占比40%。

（二）《公司关于对江西晟和建设发展有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）及上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“城建一期基金”）对江西晟和建设发展有限公司（简称“江西晟和”）进行同比例减资合计47,000万元，其中上海基建减资24,654.22万元，城建一期基金减资22,345.78万元。

减资完成后，江西晟和注册资本变更为2,565.56万元，其中：上海基建出资为1,345.78万元，持股仍为52.46%；城建一期基金出资为1,219.77万元，持股仍为47.54%，公司治理结构不变。

（三）《公司关于对长沙晟星建设投资有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海基建及上海城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“城建二期基金”）对长沙晟星建设投资有限公司（简称“长沙晟星”）同比例减资合计98,962万元，其中上海基建减资19,799.92万元，城建二期基金减资79,162.08万元（包含未实缴到位的36,962万元）。

减资完成后，长沙晟星注册资本为1,000万元，其中：上海基建出资200.08万元，持股仍为20.01%；城建二期基金出资799.92万元，持股仍为79.99%。

（四）《公司关于对上海城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海基建及其下属全资子公司上海城建股权投资基金管理有限公司（简称“基金管理公司”）对上海城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“城建二期基金”）同比例减资合计79,206万元，其中上海基建减资79,101.24万元（含未实缴到位的37,099.99万元），基金管理公司减资98.76万元（含未实缴到位的13.97万元）。

减资完成后，城建二期基金财产份额为1,000万元，其中：上海基建认缴998.75万元，持股比例仍为99.88%；基金管理公司认缴1.25万元，持股比例仍为0.12%。

（五）《公司关于注销上海东梁市政养护管理有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意运营集团注销其下属全资孙公司上海东梁市政养护管理有限公司。

（六）《公司关于注销上海兆亿市政建设发展有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意运营集团注销其下属全资孙公司上海兆亿市政建设发展有限公司。

（七）《公司关于子公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意运营集团下属全资孙公司上海浦江桥隧高速公路管理有限公司吸收合并并注销上海浦江桥隧大桥管理有限公司。

（八）《公司关于转让上海瑞恒置业有限公司100%股权及债权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）以公开挂牌方式转让全资子公司上海瑞恒置业有限公司（简称“瑞恒置业”）100%股权及隧道股份持有的债权。股权转让价格不低于评估价，债权价格以隧道股份出具的债权债务确认协议为准。

股权转让完成后，上海隧道不再持有瑞恒置业股权，隧道股份不再持有瑞恒置业债权。

（九）《公司关于转让佛山市碳达峰再生资源科技有限公司10%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）以公开挂牌方式转让其参股子公司佛山市碳达峰再生资源科技有限公司10%股权。股权转让价格以基准日经备案的评估报告确认的全部权益价值评估值为准。转让完成后，上海隧道不再持有该公司股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022年9月21日