中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-043
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2022年9月21日召开第三届董事会第三次会议。会议通知于2022年9月15日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于划转全资子公司股权的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2022-044）。
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-044
中国出版传媒股份有限公司
关于划转全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股权划转的基本情况
为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力和经营管理效率，公司拟将持有的全资子公司中版集团数字传媒有限公司（以下简称“数字传媒”）100%股权划转至全资子公司《中国出版传媒商报》社有限公司（以下简称“商报社”）。本次划转完成后，商报社将直接持有数字传媒100%的股权，公司通过商报社间接持有数字传媒100%股权。
本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
二、划转各方基本情况
1.中版集团数字传媒有限公司
法定代表人：牛怿
成立日期：2008年04月22日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：7,039万元人民币
住所：北京市西城区红莲南路28号6-1幢4层B402室
经营范围：网络图书、网络期刊、网络音像、网络电子出版、网络学术、网络文学、网络教育出版、手机出版；广播电视节目制作；图书、期刊、电子出版物、音像制品 批发、零售、网上销售；经营电信业务；计算机网络技术软件的开发；数据处理服务（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息系统集成服务；技术服务、技术转让、信息咨询服务；知识产权服务；广告设计、代理、制作、发布；计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化、办公用品、日用百货、印刷物资、工艺美术品的销售；电子产品维修；承办会议、展览、展销；文化艺术交流。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股本结构：公司持有数字传媒100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
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2. 《中国出版传媒商报》社有限公司
法定代表人：宋强
成立日期：2008年06月18日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000万元人民币
住所：北京市西城区红莲南路28号6-1幢12层
经营范围：互联网信息服务；出版物零售；《中国出版传媒商报》的出版（有效期至2023年12月31日）；广告业务；会议服务；销售纸制品；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术咨询；销售日用百货、办公用品、针纺织品、箱包、玩具、家具、电子产品、文具用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、计算机软硬件及辅助设备、新鲜蔬菜、新鲜水果。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股本结构：公司持有商报社100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
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三、本次股权划转方案
1.本次划转的标的为公司持有的数字传媒100%股权。
2.本次股权划转完成后，商报社将直接持有数字传媒100%的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
3.公司董事会授权经营管理层办理本次股权划转的具体事宜。
四、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转完成后，数字传媒将由公司直接持股100%的全资子公司变更为商报社直接持股100%的子公司。本次股权划转符合公司的发展战略和长远规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。
本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化。对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司将持有的数字传媒100%股权划转至商报社，有利于提高公司管理效率，符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股权划转。
六、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，监事会认为：公司将持有的数字传媒100%股权划转至商报社，有利于优质资源集约利用，符合公司发展战略要求，不会对公司整体权益产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-045
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2022年9月21日召开了第三届监事会第三次会议。会议通知于2022年9月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于划转全资子公司股权的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2022-044）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2022年9月21日
