宁夏中科生物科技股份有限公司
关于董事长增持公司股票的结果公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2022-054
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于董事长增持公司股票的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月25日披露了《关于董事长增持公司股票及后续增持计划的公告》（公告编号：临2022-006），公司董事长黄海粟女士自首次增持日2022年3月24日起未来6个月内，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划，拟继续增持公司股票，增持价格不超过人民币15元/股，累计增持600,000股~1,000,000股（含2022年3月24日已增持的股份数）。
● 增持计划的实施情况：截至本公告披露日，黄海粟女士合计增持公司股票606,200股，增持金额526.48万元，占公司总股本的0.09%，增持股票数量已超过增持计划区间下限，本次增持计划实施完毕。
2022年9月20日，公司收到黄海粟女士发送的《告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持情况
（一）增持主体：黄海粟女士，为公司董事长。
（二）增持情况：黄海粟女士分别于2022年3月24日、2022年9月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票429,600股、176,600股，分别占公司总股本的0.06%、0.03%。截至本公告披露日，黄海粟女士共持有公司股票606,200股，占公司总股本的0.09%。
（三）增持主体在本次增持计划首次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）增持计划的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
（二）增持股票的种类：公司无限售流通A股。
（三）增持股票的数量：拟继续增持公司股票，累计增持600,000股~1,000,000股（含2022年3月24日已增持的股份数）。
（四）增持股票的价格：不超过人民币15元/股，具体增持价格依据市场价格确定。黄海粟女士将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
（五）增持股票的方式：通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）。
（六）增持计划的实施期限：自2022年3月24日起未来6个月内。
（七）增持股票的资金来源：自有资金。
三、增持计划的实施结果
黄海粟女士分别于2022年3月24日、2022年9月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票429,600股、176,600股，分别占公司总股本的0.06%、0.03%。截至本公告披露日，黄海粟女士合计增持公司股票606,200股，增持金额526.48万元，占公司总股本的0.09%，增持股票数量已超过增持计划区间下限，本次增持计划实施完毕。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年九月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2022-055
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事10名，实到董事10名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2022年9月20日以电话方式传达，会议材料于2022年9月20日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年9月21日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事10名，实到董事10名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长的议案（详见临2022-056号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案（详见临2022-056号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年九月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2022-056
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职情况
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年9月20日收到公司董事长黄海粟女士的辞职报告，黄海粟女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，黄海粟女士不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）的有关规定，黄海粟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄海粟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。
黄海粟女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对黄海粟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年9月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长的议案》，选举吴江明先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。
三、调整第九届董事会专门委员会成员情况
鉴于黄海粟女士因个人原因辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司于2022年9月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，对公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员做如下调整：
（一）第九届董事会提名委员会成员
调整前：
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调整后：
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（二）第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
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调整后：
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（三）第九届董事会战略委员会成员
调整前：
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调整后：
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上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年九月二十二日
