楚天龙股份有限公司
关于董事长辞任的公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-049

楚天龙股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长毛芳样先生家属转交的辞职报告，毛芳样先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，辞任后不再在公司及各子公司担任任何职务。

毛芳样先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，毛芳样先生的辞任自送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，在公司董事长职位空缺期间，由副董事长履行董事长职务，并将尽快召开董事会、股东大会会议，进行增补董事及选举董事长事宜。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。

毛芳样先生在担任公司董事长及董事会专门委员会委员期间，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对毛芳样先生任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年09月22日

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-050

楚天龙股份有限公司

关于实际控制人之一、

董事长被留置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一、董事长毛芳样先生家属的通知，根据北京市昌平区监察委员会的文件，毛芳样先生因涉嫌违法被立案调查并采取留置措施。

经了解，毛芳样先生被立案调查并采取留置措施的相关事项与公司无关。截至目前，公司未收到有权机关对公司的任何调查或配合调查文件。

公司同日收到了毛芳样先生家属转交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，辞任后不再在公司及各子公司担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，在公司董事长职位空缺期间，由副董事长履行董事长职务，并将尽快启动增补董事及选举董事长相关工作。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。

目前公司生产经营正常开展，本事项不会对公司正常经营产生影响。公司董事会及经营管理团队将带领公司全体员工，按照既定的发展战略，抢抓市场机遇，在上半年已取得的良好业绩基础上，努力拼搏，以更好的经营业绩回报社会，回馈广大投资者。

公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年09月22日