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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：南京红太阳股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场或中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为2022年10月11日15：00至2022年10月12日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2022年10月12日（9:00-11:30）

(二) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部

(三) 登记方式：

1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系人：黄柏集

联系电话：010一59337358

传真号码：010一59337495

电子邮箱：sal@sino-agri.com

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

(二) 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-019

中农立华生物科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和会议材料已于2022年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年9月23日在北京市西城区环球财讯中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年10月12日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体安排详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-021

中农立华生物科技股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该新增日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次公司增加关联交易预计额度遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日、2022年5月18日分别召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次会议以及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》，同意公司及子公司与南京红太阳股份有限公司及下属企业（以下简称“南京红太阳及下属企业”）发生关联交易。

2022年，受全球疫情持续及俄乌冲突等国际局势影响，原药价格仍在高位运行，2022年上半年，公司国际业务持续快速增长，为满足销售业务市场需求同时提前锁定原药价格，公司控股子公司中农红太阳（南京）生物科技有限公司（以下简称“中农红太阳”）向南京红太阳及下属企业的采购数量和金额随之增加。

2.公司于2022年9月23日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际经营情况增加与南京红太阳及下属企业采购业务关联交易金额150,000万元。

3.公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了同意的独立意见，认为：本次公司增加2022年度日常关联交易预计额度的事项是为了满足公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定；上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益2022年度日常关联交易预计额度的事项是为了满足公司业务发展需要，关联交易事项定价公允，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益，也不会损害公司的独立性。本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及公司《关联交易管理实施细则》的规定，同意本次增加预计日常关联交易事项。

4.董事会审计委员会审核意见，认为：本次增加的关联交易是子公司日常经营所需，符合公司主营业务日常交易的运营模式及发展情况。本次增加公司2022年度日常关联交易预计额度的事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意本次增加预计日常关联交易事项。

5.本次增加日常关联交易预计额度金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。关联股东南京红太阳股份有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）增加公司2022年日常关联交易额度的基本情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易管理实施细则》的相关规定，公司特申请增加2022年度日常关联交易预计额度。

具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、法定代表人：杨秀

2、注册资本：58,077.29万人民币

3、注册地：江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号

4、经营范围：农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、关联关系：子公司少数股东，持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司的股权比例为42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。

7、关联公司财务情况：截止2022年6月30日，南京红太阳股份有限公司总资产1,046,762.66万元，净资产127,258.34万元。2022年1-6月实现的营业收入347,646.85万元，净利润60,577.43万元（以上数据未经审计）。

三、定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易管理实施细则》的规定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

公司控股子公司中农红太阳与南京红太阳及下属企业签署购销合同，中农红太阳以市场价格向南京红太阳及下属企业采购相关原药产品，主要产品有百草枯母液、敌草快水剂等。合同有效期为签订之日起至双方履行完合同义务止。

四、关联交易目的以及对本公司的影响情况

公司拟向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，同类交易在交易方式和定价原则等方面与非关联方基本一致，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月24日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-022

中农立华生物科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行

现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行。

● 现金管理金额：由不超过人民币5亿元调整为不超过人民币10亿元。

● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好的现金管理产品。

● 现金管理期限：不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年9月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日、2022年5月18日分别召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次会议以及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2022年度在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，以自有资金购买安全性高、流动性好的银行现金管理产品，日余额不超过人民币50,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资，现金管理产品期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

鉴于公司目前的业务经营与自有资金情况，为进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东带来更高的投资回报，拟将公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的额度由日余额不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币100,000万元 。除前述额度调整外，第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次会议审议确定的使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东带来更高的投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）现金管理基本计划

1.现金管理金额：计划将2022年度现金管理的日余额由不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币100,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

2.现金管理期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

3.现金管理投资类型：安全性高、流动性好的银行现金管理产品。

4.关联关系说明：现金管理产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

5.信息披露：公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后，公司将按照上海证券交易所相关要求及时公告相关内容及进展情况。

二、风险提示与内部控制措施

（一）风险提示

虽然公司拟投资安全性高、流动性好的银行现金管理产品，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司财务部将严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限，最大限度控制投资风险，并及时分析、跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。公司财务部使用台账对购买的现金管理产品进行管理，健全会计账目，负责资金使用的账务核算工作。

2.公司审计部负责对授权投资现金管理产品的资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司投资参与人员负有保密义务，严禁将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东带来更高的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年9月23日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：认为公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的情况比较合理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月24日