西安国际医学投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-053
西安国际医学投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2022年9月23日（星期五）下午2:45
网络投票时间为：2022年9月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月23日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年9月23日09:15一15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际康复医学中心保障楼5层会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共117人，持有公司股份1,058,098,962股，占公司股份总额的46.5046％,占公司有表决权股份总数的46.6618％。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共16名，代表公司股份843,295,345股，占公司总股份的37.0638％，占公司有表决权股份总数的37.1890％ ；参加网络投票的股东101人，代表公司股份214,803,617股，占公司总股份的9.4409％，占公司有表决权股份总数的9.4728％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
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中小投资者表决结果
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二二年九月二十四日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-054
西安国际医学投资股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》等规范性文件的要求，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记档案》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前6个月（即2022年3月4日至2022年9月6日）买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司激励计划草案首次公开披露前6个月（即2022年3月4日至2022年9月6日）期间，有2名内幕知情人存在交易公司股票行为。
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经公司核查，前述交易行为发生时，公司尚未开始筹划本次激励计划相关事项，交易系完全基于公司公开披露的信息以及当事人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，故不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。其余公司内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司激励计划草案首次公开披露前6个月（即2022年3月4日至2022年9月6日）期间，有41名激励对象存在交易公司股票行为。
经公司核查，前述激励对象在自查期间买卖公司股票系完全基于公司公开披露的信息以及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上，经核查，公司在本激励计划筹划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人利用相关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》；
3、激励对象关于买卖国际医学股票情况的说明。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二二年九月二十四日
