瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-095

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

根据中国证监会及深圳证券交易所于2022年1月最新修订颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会进行审议批准，并以股东大会特别决议通过，自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年9月23日

附件：《公司章程》修订对照表

■

备注：上述因修订导致的条款及章节序号变动情况不再列示，详见具体制度。

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-094

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。首发闲置募集资金在前述额度和期限范围内，可滚存使用，股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。首发闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,590万股，发行价为人民币12.48元/股，股票发行募集资金总额为57,283.2万元，扣除各项发行费用合计7,677.2万元，实际募集资金净额为49,606万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0166号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

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三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的首发募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度及期限

首发闲置募集资金额度不超过人民币1.25亿元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。首发闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用首发闲置募集资金购买理财产品、收益凭证等具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用首发闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用首发闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对首发闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关审核程序及意见

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1.25亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。本事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

瑞鹄汽车模具股份有限公司目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分首发闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

因此，安信证券对瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案还需公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-096

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于购买土地使用权的议案》，独立董事出具了同意的独立意见。公司拟使用不超过4,800万元的自有或自筹资金购买位于芜湖市经济技术开发区的土地使用权（长江路东侧、衡山路北侧），并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。

本次交易前12个月累计对外投资的情况如下：

■

预计本次交易完成后，公司近12个月累计对外投资成交金额将达到股东大会审议标准。该议案尚需提交股东大会审议。

本次共同投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

企业名称：安徽天中涂层材料装备科技有限公司

统一社会信用代码：91340200051488317W

成立时间：2012-8-14

注册资本：3,000万元

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区科创中心

法定代表人：鲍友春

标的土地使用权出让人安徽天中涂层材料装备科技有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的土地使用权位于芜湖市经济技术开发区长江路东侧、衡山路北侧，该土地为工业用地，土地面积93,131.53平方米，出让金额不超过4,800万元。

四、本次购买土地使用权对公司的影响

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。

本次购买土地使用权的决策符合公司的长期战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、审议程序

1、监事会意见

监事会同意公司拟使用不超过4,800万元的自有或自筹资金购买位于芜湖市经济技术开发区的土地使用权（长江路东侧、衡山路北侧），本次购买土地使用权事项有利于公司长远发展，增强公司的持续经营能力。不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

2、独立董事的独立意见

本次购买土地使用权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次购买土地使用权事项有利于公司长远发展，增强公司的持续经营能力。不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意公司此次购买土地使用权事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-099

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年9月23日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年9月20日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过12,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。因此监事会经审议，同意本次购买土地的事项。

表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会

2022年9月23日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-098

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月23日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月20日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过12,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所于2022年1月最新修订颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规规则，结合公司实际情况，经审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下治理制度进行修订：

1、《瑞鹄汽车模具股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司总经理工作细则》(2022年9月修订)。

2、《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》(2022年9月修订)。

3、《瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露管理办法》(2022年9月修订)。

4、《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(2022年9月修订)。

5、《瑞鹄汽车模具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2022年9月修订)。

6、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》(2022年9月修订)。

7、《瑞鹄汽车模具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2022年9月修订)。

8、《瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系管理办法》(2022年9月修订)。

（四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司股东大会议事规则》(2022年9月修订)。

（五）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》(2022年9月修订)。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司对外担保管理办法》(2022年9月修订)。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》(2022年9月修订)。

（八）审议通过《关于购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。因此董事会经审议，同意本次购买土地的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》。

（九）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-097

转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司将于2022年10月10日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9:15一下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月28日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决情况

■

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

以上提案由公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

其中提案2和提案3为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年10月9日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。

2、登记时间：

2022年10月9日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：李江

联系邮箱:lij@rayhoo.net

联系电话:0553-5623207

传 真:0553-5623209

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下午 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日上午 9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：