上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2022-019

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。2022年9月23日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见临2022-020公告）。

鉴于公司董事戴智伟先生、夏坚先生因工作原因，向董事会提请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴智伟先生、夏坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意增补公司非独立董事，提名郭玲女士、侯文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司将按照法定程序尽快完成增补董事工作。

郭玲女士简历：女，中国国籍， 1971年8月出生，大学学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任上海现代工程咨询有限公司业务部高级项目经理，上海世博土地控股有限公司工程管理部副总经理，上海地产馨逸置业有限公司总经理，上海地产保障住房投资建设管理有限公司副总经理，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁，上海地产（集团）有限公司申江事业部副经理、工程管理部总经理。现任上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。郭玲女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯文青先生简历：男，中国国籍，1974年8月出生，大学学历，中共党员。历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长。现任上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。侯文青先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》（内容详见2022-021公告）。

公司定于2022年10月18日以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

《上海交运集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》于同日刊载在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二二年九月二十四日

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2022-020

上海交运集团股份有限公司

关于公司增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第八届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增补公司非独立董事

鉴于公司董事戴智伟先生、夏坚先生因工作原因，向董事会提请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。在增补的董事就任前，戴智伟先生、夏坚先生仍履行董事职务。

公司董事会对戴智伟先生、夏坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增补公司非独立董事。经公司股东上海地产（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司推荐，董事会提名郭玲女士、侯文青先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

上述增补非独立董事事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历：郭玲女士，女，中国国籍， 1971年8月出生，大学学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任上海现代工程咨询有限公司业务部高级项目经理，上海世博土地控股有限公司工程管理部副总经理，上海地产馨逸置业有限公司总经理，上海地产保障住房投资建设管理有限公司副总经理，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁，上海地产（集团）有限公司申江事业部副经理、工程管理部总经理。现任上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

侯文青先生，男，中国国籍，1974年8月出生，大学学历，中共党员。历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长。现任上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综上，我们一致同意提名郭玲女士、侯文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二二年九月二十四日

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2022-021

上海交运集团股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月18日 14点30分

召开地点：上海市静安区恒丰路308号金水湾大酒店12楼嘉会堂

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月18日

至2022年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年9月23日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2022年9月24日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）建议优先选择网络投票方式并通过视频参会

为全力做好并贯彻落实相关疫情防控要求，保障参会股东、股东代表以及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，本次股东大会同时增加视频会议参会方式。若选择视频会议参会方式，请于2022年10月14日9:00至2022年10月17日9:00期间扫描以下二维码完成股东参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号，获得会议号的股东请勿向他人分享此等信息。参会股东届时可以通过智能手机、平板电脑或计算机设备进入“腾讯会议”PC端或移动端参会。若未在前述登记期间完成参会登记的股东或股东代表虽将无法通过视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参与本次股东大会。

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（二）现场参会登记方法

1、登记时间： 2022年10月14日（周五）上午9:30至下午16：00。

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

联系电话：021-52383315 传真:021-52383305

3、登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样

六、其他事项

1、 会议联系方式

董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009

证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257

董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251

联系地址：上海恒丰路288号十楼董事会办公室

邮政编号：200070

传 真：021-63173388

2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东或股东代表应自觉遵守相关疫情防控要求，进入会场前自行采取有效防护措施，配合查验72小时内的核酸检测阴性证明、实施人员“扫码”进入、执行“戴口罩、验码、测温、登记、消毒”等防疫措施。根据疫情防控要求，公司安排独立会议场所作为分会场，参加现场会议的股东或股东代表将在分会场以视频会议方式接入主会场参会。

3、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海交运集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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