中联重科股份有限公司
第六届董事会2022年度第五次临时会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－055号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
证券代码：149054 证券简称：20中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会2022年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年9月23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生回避表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。
公司于2019年11月15日召开第六届董事会2019年度第七次临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时会议，并于2020年1月6月召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与公司核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）相关的议案。
持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计划管理委员会履行持股计划日常管理职责。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告》（公告编号：2022-056）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十四日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－057号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
证券代码：149054 证券简称：20中联01
中联重科股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和一盛投资”）的通知，获悉其所持本公司的部分股份办理了解除质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股东股份解除质押基本情况
■
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■■
注：以上，佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）简称“佳卓集团”，方盛（香港）控股有限公司简称“香港方盛”、上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙）简称“上海鸿盛”，诚一盛（香港）投资管理有限公司简称“香港诚一盛”；各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十四日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－056号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
证券代码：149054 证券简称：20中联01
中联重科股份有限公司
关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第六届董事会2022年度第五次临时会议审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》，同意将公司核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）的管理方式变更为公司自行管理。现将相关事项具体情况公告如下：
一、持股计划的基本情况
公司于2019年11月15日召开第六届董事会2019年度第七次临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时会议，并于2020年1月6月召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与持股计划相关的议案。持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。
2020年4月30日，公司发布《关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告》，披露公司已将“中联重科股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的390,449,924股A股股票以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。
截至本公告日，持股计划持有公司390,449,924股股份，占公司总股本的4.50%。
二、管理方式变更情况
持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定，公司第六届董事会2022年度第五次临时会议审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计划管理委员会履行持股计划日常管理职责。董事詹纯新先生作为核心经营管理层持股计划持有人，系关联董事，回避表决。
上述变更完成后，公司将与持股计划管理人中国国际金融股份公司、托管人国泰君安证券股份有限公司协商终止各方已签订的《中金公司中联重科核心经营管理层持股计划单一资产管理计划资产管理合同》。
三、对公司的影响
除上述变更外，持股计划其他事项与已披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》不存在差异，不会对持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
经核查，本次变更公司核心经营管理层持股计划管理方式符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2022年度第五次临时会议决议
2、独立董事关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的独立意见
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十四日
