广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第23次会议决议公告
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-054
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第23次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第23次会议于2022年9月23日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于广汽乘用车A09项目变更的议案》。基于子公司广汽乘用车有限公司全面混动化的战略发展方向，同意变更A09项目的产品策略与产品定位，变更后项目总投资不变。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈“十四五”发展规划纲要（中期调整）〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案》。同意根据部分合营及联营企业实际情况，并在各相关股东方共同协商的基础上，通过委托贷款等方式提供资金支持，促进合营及联营企业的后续工作开展或改善企业经营现金流。详细请查阅同日披露的《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的公告》。
因公司董事、副总经理存在兼任上述企业董事的情形，本次事项属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。
因陈茂善董事兼任受资助企业董事，回避本议案的表决；经其他非关联董事表决：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意陈汉君先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意于2022年10月14日(星期五)14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开2022年第二次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022年9月23日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-055
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及全资子公司广汽零部件有限公司（下称“广汽部件”）拟根据部分合营及联营企业实际情况，在涉及企业各相关股东方共同协商的基础上，通过委托贷款等方式提供资金支持，促进合营及联营企业的后续工作开展或改善企业经营现金流。
●本次向合营和联营企业提供委托贷款等事项已经公司第六届董事会第23次会议审议通过，因涉及对象资产负债率超过70%，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、概述
受疫情等多方面因素影响，公司部分合营、联营企业持续经营存在较大困难，现金流紧张，为支持和促进相关企业的平稳有序经营及后续工作的有序开展，在各相关股东方友好协商的前提下，本公司拟根据合营、联营企业实际及股东协商情况，通过委托贷款等形式为其提供资金支持，利率以参考同期LPR并经股东方协商一致及依企业实际情况厘定，期限一至三年。
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因公司董事、副总经理存在兼任广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）及广汽日野汽车有限公司（下称“广汽日野”）董事的情形，本次拟向广汽菲克、广汽三菱、广汽日野提供资金支持属于上交所上市规则下的关联交易。
二、合营及联营企业基本情况
本次涉及合营、联营企业为部分整车企业及零部件配套企业，截止2022年6月30日（未经审计）的基本情况如下：
单位：万元
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注：本公司通过全资子公司广汽零部件有限公司持有长沙麦格纳汽车外饰有限公司49%股权。
三、风险分析及风控措施
为有序平稳推进广汽菲克后续终止事宜，公司拟向其提供不超过2亿元人民币的资金，专项用于其员工安置费用的支付；依现行法律法规相关规定，本次拟提供的该笔资金，可认定为职工债权，在其清算时可获得优先受偿权，风险可控。
同时为适当缓解广汽三菱、广汽日野及长沙麦格纳汽车外饰有限公司资金压力，促进后续稳定发展，根据其实际资金需求按股比并参考同期LPR及经股东方协商一致提供委托贷款，用于改善其经营现金流。鉴于该等企业在股东各方支持下，已在实施努力开拓新业务、导入新产品等措施，预期将有效改善经营状况及经营现金流，企业经营业绩预期将逐步改善；此外，本公司也将密切关注上述企业的业务经营情况，监控其现金使用情况，以降低资金风险。
四、董事会意见
本次拟为合营及联营企业提供资金支持事项已经公司第六届董事会第23次会议审议通过，根据上市规则要求，上述事项尚需提交股东大会审议批准。公司董事会认为本次拟为部分合营及联营企业提供资金支持，有利于促进相关企业的后续工作开展及持续经营，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为本次拟向广汽菲克提供专项用于职工安置等费用的资金支持，有利于平稳有序推进广汽菲克后续终止事宜，且根据现行法律法规的相关规定，用于员工安置的费用可认定为职工债权并在企业清算时可优先受偿，风险可控；此外，为促进部分合营企业及联营企业持续稳定发展，经股东各方协商一致并按股比参考同期LPR提供委托贷款，不会对公司未来的经营情况造成重大影响。因此同意上述事项，并同意提交股东大会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供资金支持后，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为26.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约2.88%；截至目前，公司及控股子公司对合并报表外的参股公司提供的财务资助余额为20.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.29%；公司全资子公司广汽零部件有限公司给其持股50%的合营企业杭州依维柯汽车传动技术有限公司提供的0.8亿元人民币委托贷款于9月5日到期，目前已在推进还款事宜，预计可全额偿还。此外公司无逾期未回收的财务资助款项。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022年9月23日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2022-056
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 拟出席现场会议人员须遵守当地新冠肺炎疫情防控政策，鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东大会。请及时留意疫情防控要求，不符合新冠肺炎疫情防控要求的股东（或股东授权代表）将无法进入会议现场
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月14日 14点00分
召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月14日
至2022年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)H股股东参会事宜
详情请见公司2022年9月23日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）及向H股股东另行发出的通函、通告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于9月23日召开的第六届董事会第23次会议审议通过，董事会决议等公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
拟出席会议股东或授权代表请于2022年10月13日（星期四）17:00前按本通知要求进行登记。
（二）登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室（邮编：510623）
电 话：020-83151139转8100、8104
传 真：020-83150319
联系人：刘先生
电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
