山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-070

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”、“后任会计师事务所”）；

2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“前任会计师事务所”）；

3、变更会计师事务所的原因：公司年审会计师事务所天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任容诚会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1,134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施4次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人/签字会计师：毛伟，2010年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过欧普康视（300595）、常青股份（603768）、司尔特（002538）、博俊科技（300926）等多家上市公司审计报告。

拟项目签字注册会计师：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

拟项目签字注册会计师：李泽毅，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中鼎股份（000887）、华骐环保（300929）两家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达（002136）、顺络电子（002138）、华兴源创（688001）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

拟项目合伙人毛伟、拟签字注册会计师张春梅、拟签字注册会计师李泽毅、拟项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定年度审计报酬事宜。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通。双方均已确认就本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责，公司对其担任公司审计机构期间勤勉工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意将改聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意改聘容诚会计师事务所担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度审计服务，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年9月23日召开第二届董事会第十次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该事项，同意改聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年9月23日召开第二届监事会第九次会议，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该事项，同意改聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

（五）生效日期

本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、第二届董事会审计委员第七次会议决议；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-071

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“董事会”），于2022年9月19日以书面方式向全体董事发出通知，并于2022年9月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定年度审计报酬事宜。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年10月10日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2022年9月24日

山东东岳有机硅材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议

有关事项的事前认可意见和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见和独立意见：

一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意将改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

二、关于拟变更会计师事务所的独立意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度审计服务，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：曹先军 刘胜元 张永德

2022年9月24日

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-073

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“监事会”），于2022年9月19日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2022年9月23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

2022年9月24日

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-074

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年10月10日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2022年10月10日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月28日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码实例表：

■

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年9月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

上述议案需对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年10月8日（星期六）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2022年10月8日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司证券事务部

现场登记地点: 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司证券事务部

信函或者传真登记地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件；鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

6、会议联系方式：

联系人：张秀磊

联系电话：0533-8514338

联系传真：0533-8510195

电子邮箱：ir@dyyjg.com

联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司证券事务部

邮政编码：256401

7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350821；

2、投票简称：东岳投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月10日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：互联网投票系统投票时间为2022年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

投票说明：

1、以上议案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

■

备注：

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。