中源家居股份有限公司
关于租赁厂房的公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-035
中源家居股份有限公司
关于租赁厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司ZOY MONTERREY,S.de R.L.de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）拟向自然人FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETóN、自然人STEFAN RICARDO MALDONADO SENT、法人FRACCIONADORA VILLALASFUENTES, S.A. DE C.V.租赁位于新莱昂州加西亚市Av.Heberto Castillo Martinez 101-10至101-21号工业区占地15,013平方米的2号工厂，用于生产经营，租期5年，租金为10,055.50万比索，折合人民币约3,351.83万元。
● 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次租赁事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步规避全球疫情、国际形势、市场变化等因素带来的风险，努力抢滩北美贸易市场，快速满足业务拓展需求，墨西哥子公司拟向自然人FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETóN、自然人STEFAN RICARDO MALDONADO SENT、法人FRACCIONADORA VILLALASFUENTES, S.A. DE C.V.租赁位于新莱昂州加西亚市Av.Heberto Castillo Martinez 101-10至101-21号工业区占地15,013平方米的2号工厂，用于生产制造，租期5年，租金为10,055.50万比索，折合人民币约3,351.83万元。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照连续12个月累计计算的原则，前期累计未达到披露标注标准的租赁事项如下：
■
上述事项已经公司2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议一致审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次交易对方基本情况
（一）出租方1
1、姓名：FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETóN、
2、就职单位名称：PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
3、与公司的关系：不存在关联关系。
（二）出租方2
1、姓名：STEFAN RICARDO MALDONADO SENT、
2、就职单位名称：PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
3、与公司的关系：不存在关联关系。
（三）出租方3
1、公司名称：FRACCIONADORA VILLALASFUENTES, S.A. DE C.V.
2、成立时间：1972年6月19日
3、注册地：MONTERREY NUEVO LEON
4、法定代表人：EDUARDO RAUL AZCARRAGAPEREZ
5、注册资本：89,000,000比索
6、主营业务：ARRENDAMIENTO BIENES RAICES
7、股东：EDUARDO RAUL AZCARRAGA PEREZ、LUIS EMILIO AZCARRAGA PEREZ、MAURICIO AZCARRAGA BORTONI、CLAUDIA AZCARRAGA BORTONI
8、与公司的关系：公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、标的位置：新莱昂州加西亚市Av.Heberto Castillo Martinez 101-10至101-21号工业区的2号工厂
2、标的面积：15,013平方米
3、租赁标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、本次交易合同主要条款
1、厂房信息：出租方将2号仓库的工业工厂租赁给承租方，该仓库占地15,013平方米，位于新莱昂州加西亚市Av.Heberto Castillo Martinez 101-10至101-21号工业区。
2、租金：月租金为1,411,222.00比索；双方同意租金将每年增加，增幅最大不超过8%，或根据同期全国消费物价指数的增长情况而定。双方确定一个月免租金优惠期。
2022年10月份租金支付30%；2022年11月份租金支付30%；2022年12月份租金只需支付50%；从2023年1月起，每月全额支付租金。租金应在租期开始后的前五天内预付。
3、押金：在签署本合同之日起的五天内，承租方向出租方交付两个月房租作为押金，共计2,822,444.00比索，同时预付一个月的租金1,199,790.00比索。出租方将在承租方完成厂房退还之日起四十五天后退还押金。
4、合同期限：本合同的期限为五年。
5、维护费：承租人有义务在每个月的前五天内向管理部门支付每月127,610.50比索的公共维护费用。如果承租方不按时支付维护费和租金，出租人将授权管理部门中止服务并限制访问。
6、终止：租赁期结束的最后一天，承租方必须腾空租赁的工业厂房并以最佳状态交还给出租方。如果未按时交还，承租方将从期限届满的次月起支付相应的租金并额外支付租赁期最后一个月的有效租金作为罚款，持续至厂房全部完成交付。
承租方被证明破产或暂停付款，或其资产因法律程序而被全部或部分没收，或厂房内经营的商业业务被处理，出租方有权终止合同。
连续两个月未支付租金将导致合同终止。
7、提前终止：承租方或出租方中任意一方提出希望终止本合同的，应支付另一方1个月租金作为罚款。
五、本次交易对公司的影响
本次租赁厂房事项将对公司北美市场业务拓展产生积极影响，有利于进一步提升公司抗风险能力。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022年9月23日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-033
中源家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月18日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外出租厂房的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2022-034）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于租赁厂房的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于租赁厂房的公告》（公告编号：2022-035）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022年9月23日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-034
中源家居股份有限公司
关于对外出租厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司（以下简称“浙江泽川”）拟将位于安吉县塘浦工业园区内的部分厂房及场地分别以1,329.19万元（不含税）租金出租给安吉超亚家具有限公司（以下简称“超亚家具”）,租期2年；以1,693.87万元（不含税）租金出租给浙江大东方椅业股份有限公司（以下简称“大东方椅业”）,租期3年。
● 本次出租事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次出租事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
鉴于公司“中源家居未来工厂产业园一期项目”已竣工投产，国内新旧产线的优化工作已取得阶段成效，公司初步实现了智能制造柔性化生产。为进一步提高资产的使用效率，公司及全资子公司浙江泽川拟将位于安吉县塘浦工业园区内的部分厂房及场地分别以1,329.19万元（不含税）租金出租给超亚家具,租期2年；以1,693.87万元（不含税）租金出租给大东方椅业,租期3年。
上述事项已经公司2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议一致审议通过。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2022年8月3日召开第三届董事会第六次会议，同意将位于安吉县上墅乡上墅村园区内的20,027.67平方米厂房及场地出租给安吉县上墅乡人民政府，租期5年，租金共计13,218,260元（含税）。具体详见公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2022-023）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照连续12个月累计计算的原则，上述交易尚需一并提交公司股东大会审议。
二、本次交易对方基本情况
（一）承租方：安吉超亚家具有限公司
统一社会信用代码:91330523609601615D
成立时间:1996年12月13日
注册地：浙江省安吉县经济开发区范潭工业小区内
法定代表人：王彩根
注册资本：1,500万人民币
经营范围：生产和销售座椅、转椅及办公家具，货物进出口业务。
股权结构：王彩根持股60%，王涵青持股20%，王涵敏持股20%。
（二）承租方：浙江大东方椅业股份有限公司
统一社会信用代码:91330523704472444N
成立时间:1998年12月3日
注册地：浙江省安吉县递铺镇穆王西路339号
法定代表人：沈国梁
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：钢塑家具、办公用品、沙发及零配件、竹工艺品制造，建材、钢材、化工原料（除危险品）、皮革批发，零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：浙江京普科技有限公司持股50%，沈国良持股36.67%，安吉景欣科技发展合伙企业（有限合伙）持股8.33%，杨芸持股5%。
三、交易标的基本情况
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截至本公告披露日，上述租赁标的不存在被采取查封、冻结等司法措施，区域内厂房设有抵押权，但不存在本次对外出租的重大法律障碍。
四、租赁合同的主要内容
（一）公司与超亚家具签署的《租赁合同》主要条款
出租方：中源家居股份有限公司（下称“甲方”）
承租方：安吉超亚家具有限公司（下称“乙方”）
1、租赁厂房情况
甲方出租给乙方的厂房坐落在安吉县塘浦工业园区内，租赁厂房建筑面积共计42,081.57平方米。厂房租赁用途为家具及家具配件的制造、储存（易燃品除外），未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变厂房用途。
2、租赁期限及交付日期
租赁期限2年。自2022年10月12日起至2024年10月11日止。
甲方应于全额收到乙方支付的第一期租金和押金后三日内向乙方交付厂房。
3、租赁费用
租金共计1,329.19万元（不含税），押金120万元，乙方应于2022年10月18日前支付首笔租金和押金。每年租金分两次付清。
租赁期间，乙方承担直接使用出租区域内发生的水、电、通讯以及其他费用等，每月5日前付清上月费用。
4、合同效力
本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商或申请调节；协商或调解解决不成的，双方应向安吉县人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章，并以收到乙方支付的房屋押金及第一笔的租金款项且本合同经甲方股东大会审议通过后生效。
（二）浙江泽川与大东方椅业签署的《租赁合同》主要条款
出租方：浙江泽川家具制造有限公司（下称“甲方”）
承租方：浙江大东方椅业股份有限公司（下称“乙方”）
1、租赁厂房情况
甲方出租给乙方的厂房坐落在安吉县塘浦工业园区内，租赁厂房建筑面积共计40,536.39平方米。厂房租赁用途为家具及家具配件的制造、储存（易燃品除外），未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变厂房用途。
2、租赁期限及交付日期
租赁期限3年。自2022年10月12日起至2025年10月11日止。
甲方应于全额收到乙方支付的第一期租金和押金后三日内向乙方交付厂房。
3、租赁费用
租金共计1,693.87万元（不含税），押金100万元，乙方应于2022年10月18日前支付首笔租金和押金。每年租金分两次付清。
租赁期间，乙方承担直接使用出租区域内发生的水、电、通讯以及其他费用等，每月5日前付清上月费用。
4、合同效力
本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商或申请调节；协商或调解解决不成的，双方应向安吉县人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章，并以收到乙方支付的房屋押金及第一笔的租金款项且本合同经甲方股东大会审议通过后生效。
五、本次交易对公司的影响
本次出租厂房有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2022年9月23日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-036
中源家居股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月10日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月10日
至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告已于2022年9月24日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2022年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2022年10月7日下午15:00。
六、其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
中源家居董事会办公室电话：0572-5825566
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
3、本次会议召开地点位于浙江省杭州市余杭区，为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参会。现场参会的股东及股东代理人需严格遵守杭州疫情防控政策，配合落实核酸检测、健康监测等管理措施，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2022年9月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
