元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2022-032
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年9月27日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年9月22日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
同意聘任林志伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》（临2022-034）。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（临2022-035）。
公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2022年9月28日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2022-034
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周志文先生的书面辞职报告，因工作调整原因，周志文先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，周志文先生仍担任公司党委副书记、纪委书记职务。公司董事会对周志文先生担任副总经理期间为公司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年9月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林志伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2022年9月28日
附：林志伟先生个人简历
林志伟，男，1971年出生，中共党员，本科学历，历任本公司地勤分公司副总经理、本公司安检护卫部经理、本公司职工代表监事；现任本公司安检护卫部经理。
林志伟先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股票。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2022-035
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
杨俊女士具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。截至本公告披露日，杨俊女士未持有本公司股票。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
电子邮件：600897@iport.com.cn
地址：福建省厦门市湖里区高崎南三路9号T4候机楼东侧一楼办公区
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2022年9月28日
附：杨俊女士个人简历
杨俊，女，1992年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，管理学与经济学双学士学位，中国注册会计师（非执业会员），于2017年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任清源科技（厦门）股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，厦门吉宏科技股份有限公司证券事务主管。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2022-033
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到林志伟先生的书面辞职报告，因工作调整原因，林志伟先生申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，林志伟先生仍担任公司安检护卫部经理。公司监事会对林志伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会
2022年9月28日
