中国电影股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-038

中国电影股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年9月28日

（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长傅若清主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据疫情防控要求，公司部分董事和监事以线上会议方式出席本次会议。

1.公司在任董事8人，出席5人，独立董事于增彪先生、谢太峰先生、高晟先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届暨选举董事的议案（非独立董事）

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2.关于董事会换届暨选举董事的议案（独立董事）

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3.关于监事会换届暨选举监事的议案（股东监事）

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲容、朱瑞清

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2022年9月29日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-039

中国电影股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任工作的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”“公司”）近日完成董事会、监事会换届选举，组建了第三届董事会、监事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体情况公告如下：

一、审议决策程序

中国电影于2022年9月28日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会、监事会成员，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

2022年9月28日，中国电影以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会董事11人，实际参会董事11人，经表决，全体董事一致同意并通过了关于《选举公司董事长、副董事长》《选举公司董事会专门委员会委员》《聘任公司总经理》《聘任公司副总经理、财务总监、总工程师》《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。同日，中国电影以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会监事4人，实际参会监事4人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《选举监事会主席》的议案。

上述会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、第三届董事会情况

（一）董事会成员

中国电影第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事5名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长：傅若清先生

副董事长：毛羽先生

非独立董事：任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生

独立董事：杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

（二）董事会专门委员会

1. 战略委员会（社会责任委员会）

召集人：傅若清先生

成员：毛羽先生、任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生

2. 审计委员会

召集人：杨有红先生

成员：任月女士、李小荣先生

3. 薪酬与考核委员会

召集人：李小荣先生

成员：王蓓女士、张树武先生

4. 提名委员会

召集人：张影先生

成员：毛羽先生、杨有红先生

三、第三届监事会情况

中国电影第三届监事会由4名监事组成，其中股东监事2名、职工监事2名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：丁立先生

成员：股东监事赵侠女士，职工监事罗岚女士、章慧霞女士

四、董事会聘任人员情况

经公司第三届董事会第一次会议批准，董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

总经理：傅若清先生

董事会秘书：任月女士

副总经理：任月女士、卜树升先生

财务总监：王蓓女士

总工程师：雷振宇先生

证券事务代表：崔婧女士

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见：本次董事会聘任人员的工作经验和职业素养符合任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。

任月女士、崔婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012

联系邮箱：ir@chinafilm.com

通讯地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

特此公告。

中国电影股份有限公司

2022年9月29日

附件：简历

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司董事长、总经理，中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）党委书记、董事长。历任中国电影器材公司经理，华夏电影发行有限责任公司董事长，党委副书记、副董事长，公司副董事长。傅若清先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

毛羽，男，1966年1月出生，中国国籍，文学学士。现任公司副董事长，中影集团党委副书记、副董事长、总经理。在国家广播电视总局工作多年，历任电影数字节目管理中心副主任，电影局巡视员、副局长，电视剧司司长，国际合作司司长（港澳台办公室主任）。毛羽先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

任月，女，1969年2月出生，中国国籍，法学硕士，高级经济师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，中影集团党委委员。历任中影集团进出口分公司副经理，香港银都机构有限公司董事、副总经理。任月女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。现任公司董事、财务总监，中影集团党委委员。历任中国电影器材有限责任公司副经理，公司综合办公室副主任，中影集团财务部主任，公司监事。王蓓女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

陈哲新，男，1972年8月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师。现任公司董事，中影集团党委委员、副总经理。历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负责人。陈哲新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

雷振宇，男，1973年1月出生，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司总工程师。历任公司董事，中影数字制作基地有限公司经理，中影集团副总工程师。雷振宇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。现任公司董事、副总经理。历任公司审计部主任，中影影院投资有限公司经理，公司企业管理部主任，公司监事。卜树升先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

杨有红，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授、博士生导师，中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事，中航电子（600372.SH）、中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。入选财政部“会计名家培养工程”、北京市长城学者。杨有红先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

张树武，男，1964年6月出生，工学博士，研究员。现任公司独立董事，中科院自动化研究所研究员、博士生导师，数字内容技术与服务研究中心主任，传神语联（835737.NQ）独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中心主任，国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任，国家标准化管理委员会全国市场、民意与社会调查标准化技术委员会（SAC/TC320）主任委员。张树武先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

王梦秋，女，1975年8月出生，计算机科学硕士。现任公司独立董事，清流（北京）咨询有限公司创始合伙人，中国出版（601949.SH）独立董事。曾任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟、数美科技、王小卤、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。王梦秋女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

张影，男，1978年12月出生，管理学博士。现任公司独立董事，北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。张影先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

李小荣，男，1984年9月出生，管理学（财务学）博士。现任公司独立董事，中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，恒信东方（300081.SZ）独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。李小荣先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

丁立，男，1964年4月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。现任公司监事会主席，中影集团党委委员、纪委书记。在国家广播电视总局工作多年，历任电影局技术处处长、二级巡视员。丁立先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

赵侠，女，1974年1月出生，中国国籍，管理学学士，高级会计师。现任公司监事，中影集团财务部主任。历任中影集团进出口分公司财务处处长，中影集团财务部副主任。赵侠女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

罗岚，女，1972年11月出生，中国国籍，管理学硕士，高级会计师。现任公司监事，公司财务管理部副主任，兼中影影院投资有限公司财务总监。历任中影集团财务部会计，中影电通太科广告有限公司财务总监，公司财务管理部业务主管。罗岚女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

章慧霞，女，1977年12月出生，中国国籍，文学硕士。现任公司监事，公司北京电影制片分公司副经理。历任华夏电影发行有限责任公司经理助理、副总经理，华夏电影（北京）有限公司电影制片分公司经理。章慧霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

崔婧，女，1981年2月出生，中国国籍，理学硕士。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。崔婧女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任证券事务代表的情形。