中国中材国际工程股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-079

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时）、于2022年7月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过40亿元（含）人民币超短期融资券和20亿元（含）人民币中期票据。相关内容详见公司分别于2022年6月30日、2022年7月16日披露的《第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2022-049）、《关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：临2022-052）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-058）。

近日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN934号、中市协注〔2022〕MTN935号），同意接受公司中期票据注册，主要内容如下：

一、公司中期票据注册金额合计为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。其中（1）10亿元由招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销；（2）10亿元由上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合公司资金需求、市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十日