杭州晶华微电子股份有限公司
关于财务总监兼董事会秘书辞职的
公告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2022-006

杭州晶华微电子股份有限公司

关于财务总监兼董事会秘书辞职的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书周荣新先生递交的书面辞职报告，周荣新先生因个人原因申请辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周荣新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周荣新先生未直接持有公司股份，持有富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.26%的财产份额。周荣新先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

周荣新先生的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响，其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周荣新先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于指定董事长代行财务总监和董事会秘书职责的议案》，董事会同意周荣新先生辞去职务后，由公司法定代表人、董事长吕汉泉先生代行财务总监、董事会秘书职责，直至公司聘任新任财务总监、董事会秘书。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监和董事会秘书的工作。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2022年10月10日

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2022-007

杭州晶华微电子股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、

修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股，已于2022年7月29日在上海证券交易所科创板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验﹝2022﹞385号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币4,992万元变更为人民币6,656万元，公司的股份总数由4,992万股变更为6,656万股，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司于2021年8月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，公司已于2022年7月29日在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，现拟修订《杭州晶华微电子股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更为《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2021年8月11日召开的2021年第三次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事项，其中包括在公司首次公开发行后，修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。本事项无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记等事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2022年10月10日