金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议
决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-055

金杯电工股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月10日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2022年9月30日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

黄跃宇先生任职资格符合相关法律法规要求，并持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

邮箱：282089170@qq.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司变更董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于第六届监事会第十六次临时会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2022年10月26日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-056

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第十六次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月10日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2022年9月30日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司原非职工监事陶茜女士辞职，导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。为保证公司监事会正常运作，选举罗明磊先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事，任期至本届监事会届满时为止。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2022年10月10日

附件：

罗明磊先生简历

罗明磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，硕士研究生学历。2013年开始从事证券投资工作，其中2017年1月至2018年2月，在凯德技术长沙股份有限公司担任证券事务代表；2018年3月至2019年4月，在湖南北控威保特环境科技股份有限公司担任证券事务主管；2019年7月至今在公司证券投资部任职。

罗明磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-057

金杯电工股份有限公司

关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书邓绍坤先生的辞职报告，邓绍坤先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，邓绍坤先生的辞职自送达董事会之日起生效，公司及董事会对邓绍坤先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

截至本公告披露日，邓绍坤先生持有本公司股份60,000股，占公司股本总数的0.0082%。辞职后，邓绍坤先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。

2022年10月10日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任黄跃宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止，公司独立董事对本次聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书发表了独立意见。

黄跃宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，其联系方式如下：

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

邮箱：282089170@qq.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件：

黄跃宇先生简历

黄跃宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月生，本科学历，在职硕士研究生学位。2004年7月至2009年12月就职于湖南金果实业股份有限公司证券管理部，历任信息披露主管、投资经理；2010年1月至2013年2月就职于京投银泰（湖南）置地投资有限公司任总经理助理；2013年3月至2017年6月就职于湖南金科投资担保有限公司，任总经理助理；2017年7月至2020年7月就职于湖南云冷投资管理股份有限公司任副总经理；2020年8月至2022年8月，就职于上海凯波电缆特材股份有限公司董事、董事会秘书。黄跃宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，黄跃宇先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-058

金杯电工股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。现将召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月26日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月26日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年10月21日。

7、出席对象：

（1）截至2022年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

■

说明：

上述议案已经公司第六届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年10月24日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：朱理；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。