紫光股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－047

紫光股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2022年9月30日以书面方式发出通知，于2022年10月10日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于继续延长HPE实体所持新华三集团有限公司股权的卖出期权行权期的议案

紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）系公司在香港注册成立的全资子公司，为公司收购H3C Holdings Limited（以下简称“HPE开曼”）所持华三通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司、以下简称“新华三”）51%股权的实施主体。2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《新华三集团有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”），其中对HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体（统称“HPE实体”）向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权（以下简称“卖出期权”）事项进行了约定，卖出期权的行权期限为2019年5月1日至2022年4月30日（以下简称“卖出期权行权期”）。

经公司第八届董事会第十次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，紫光国际与HPE开曼、新华三、紫光集团有限公司、北京建广资产管理有限公司、北京智路资产管理有限公司等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，将卖出期权行权期延长至2022年10月31日。

考虑到目前双方正在就卖出期权行权事项进行协商而上述卖出期权行权期即将到期，为继续推动双方合作与协商，董事会同意将上述卖出期权行权期继续延长至2022年12月31日；同意紫光国际与相关方相应修改《股东协议》中与上述卖出期权行权期相关的条款及签署该事项相关法律文件。在上述延长期内，双方将就卖出期权行权事项进行进一步协商，确定最终的行权价格、行权期限等商业条款。公司将根据后续进展情况将卖出期权事项提交公司董事会和股东大会审议批准。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司2022年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－048

紫光股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开2022年第三次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过）

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年10月27日（星期四）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2022年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2022年10月21日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2022年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

■

上述提案内容请详见公司2022年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2022年10月24日、25日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月27日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年10月27日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期及期限：