浙江帕瓦新能源股份有限公司

(上接177版)

一、董事长选举情况

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举张宝先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。张宝先生的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

二、监事会主席选举情况

公司于2022年10月10日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举陈怀义先生为第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。陈怀义先生的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

三、董事会专门委员会选举情况

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。经选举，第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼

2、审计委员会：刘玉龙（召集人）、王振宇、邓超

3、提名委员会：邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼

4、薪酬与考核委员会：郑诗礼（召集人）、张宝、刘玉龙

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数以上，且审计委员会召集人刘玉龙同志为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。上述委员的简历详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

四、关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任张宝先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

（二）聘任副总经理

经与会董事审议，同意聘任杨峰先生、程磊先生、徐宝和先生、方琪先生、袁建军先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

（三）聘任财务总监

经与会董事审议，同意聘任袁建军先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

（四）董事会秘书

经与会董事审议，因董事会秘书暂时空缺，同意张宝先生暂时代行董事会秘书职责。

（五）聘任证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任卓莉丽女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。证券事务代表卓莉丽未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满罗剑宏先生不再担任公司独立董事，冯专先生不再担任公司监事，李鹏鹏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号

电话：0575-80709675

邮箱：dongmiban@zhujipower.com

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：简 历

张宝先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金物理化学博士、化学工程与技术博士后。1997年5月至2007年9月，历任中南大学助教、讲师；2007年9月至2012年9月，任中南大学冶金科学与工程学院副研究员；2010年12月至2011年12月，任韩国KIGAM研究院访问学者；2009年7月至2018年5月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记；2012年9月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2018年7月至今，任公司董事、总经理。

程磊先生，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学博士。2013年5月至2015年5月，任湖南海纳新材料有限公司技术和生产部副部长；2015年7月至2015年12月，任厦门首能科技股份有限公司资深工程师；2015年12月至今，任公司技术总监；2017年11月至今，任公司副总经理、研究院常务副院长。

徐宝和先生，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年6月至2015年10月，任江西江特锂电池材料有限公司（现更名为“江西汉尧富锂科技有限公司”）生产部长；2015年10月至2016年10月，任湖南杉杉新能源材料有限公司技术部部长助理；2016年11月至今，任公司副总经理、生产总监。

袁建军先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1988年8月至1990年9月，任诸暨市土特产公司茶厂会计；1990年9月至1993年3月，任浙江省诸暨茶厂、诸暨茶叶公司主办会计；1993年3月至2002年2月，任浙江亚东制药有限公司总会计师；2002年3月至2005年3月，任浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务负责人；2005年3月至2018年7月，任浙江步森服饰股份有限公司财务总监；2018年8月至2019年7月，任甘肃上峰水泥股份有限公司财务副总监；2019年7月至2020年9月，任公司副总经理、财务总监；2020年9月至2021年5月，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2021年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

方琪先生，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年3月至2016年9月，任浙江方圆机电设备制造有限公司生产部长、企管办副主任；2016年9月至2017年12月，任公司监事、公司职员；2018年1月至2018年4月，任公司采购总监；2018年5月至今，任公司副总经理。

杨峰先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1993年5月任汉中市医药化工厂车间主任；1993年5月至1995年8月任深圳时晖电化有限公司PE车间工程师；1995年8月至2013年1月历任富士康科技集团人资总处高级经理，CCPBG事业群人资处资深经理，生产一部、生管部课长；2013年2月至2021年5月任浙江华友钴业股份有限公司集团总裁助理兼集团人力资源总监；2021年6月至今任公司总经理助理兼综合管理中心总监。

卓莉丽女士，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008年2月至2009年12月任诸暨中横门窗有限公司人事专员兼市场专员；2010年1月至2015年8月任浙江濠泰机械有限公司人力资源主管、总经理助理、人力资源负责人；2015年8月至2016年3月自由执业；2016年3月至2017年2月任浙江伊思灵双第弹簧有限公司人事部负责人；2017年3月至2019年10月任浙江帕瓦新能源股份有限公司综合管理中心部长、内审人员；2019年10月至2021年6月任浙江蓝美技术股份有限公司上市办经理；2021年6月至2022年8月任公司内审人员；2022年8月至今，任公司证券办主任。

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2022-007

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月10日采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事陈怀义主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用最高不超过人民币15.50亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

监事会

2022年10月11日