湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-072

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十四次会议，本次会议通知已于2022年9月23日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场参加会议董事4人，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事视频参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》

鉴于罗田平坦原抽水蓄能项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，可进一步扩大公司清洁能源装机规模。且项目投产后收益、现金流稳定，能有效提升公司经营业绩。会议同意公司全资子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司（以下简称平坦原公司）以总投资不超过93.1亿元投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目。其中，平坦原公司注册资本金由2亿元调整为不超过18.62亿元，实缴出资金额由湖北能源根据项目进度，逐步实缴到位。其余资金通过股权或债务融资方式解决。

本议案具体内容详见公司于2022年10月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2022年10月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，会议具体事项详见2022年10月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-076

湖北能源集团股份有限公司

关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2022年4月26日、5月26日召开第九届董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于开展股份回购的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式择机回购公司股份，并将回购的股份予以注销。回购期自股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。回购资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含），具体回购资金以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过4.67元/股，公司如在回购期内发生派发红利、送红股等除权除息事项，将按相关规定，对回购价格进行相应调整。鉴于公司已于2022年7月15日实施2021年年度权益分派，即每10股派发1.50元人民币现金（含税），本次回购价格调整至不超过4.52元/股。具体内容详见公司分别于2022年4月28日、5月27日在巨潮资讯网刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称《公司股份回购报告书》）。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号一一回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：

一、首次回购股份的具体情况

2022年10月10日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份63.81万股，占公司总股本的比例为0.01%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.37元/股，成交总金额为279.55万元（不含交易费用）。

公司首次回购股份的价格、时间、数量、方式等均符合《公司股份回购报告书》的相关要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

（一）公司未在下列期间回购股份。

1.公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

4.中国证监会规定的其他情形。

（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年10月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为9,062.24万股。公司2022年10月10日首次回购股份数量为63.81万股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

（三）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求。

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2.不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3.中国证监会和深交所规定的其他要求。

后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-075

湖北能源集团股份有限公司

关于2022年9月发电情况的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022年9月发电量情况公告如下：

2022年9月，公司完成发电量23.56亿千瓦时，同比减少 23.78%。其中水电发电量同比减少88.23%，火电发电量同比增加25.02%，新能源发电量同比增加26.34%。

公司本年累计完成发电量272.28亿千瓦时，同比减少8.72%。其中水电发电量同比减少21.95%，火电发电量同比减少6.52%，新能源发电量同比增加59.07%。

公司2022年9月发电情况表

单位：亿千瓦时

■

注：数据尾数差由四舍五入原因造成。

上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-073

湖北能源集团股份有限公司关于投资建设

湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

1. 为进一步夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位，加快清洁能源业务发展，推动湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）能源结构转型，公司拟授权全资子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司（以下简称平坦原公司）以总投资不超过93.10亿元投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目（以下简称平坦原项目）。其中，平坦原公司注册资本金拟由2亿元调整为不超过18.62亿元，实缴出资金额由湖北能源根据项目进度，逐步实缴到位。其余资金通过股权或债务融资方式解决。

2.公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该事项尚需提交股东大会审议。

本项目已于2021年12月16日获得湖北省发展与改革委员会批复，获批容量140万千瓦。

3.本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

企业名称：湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所： 湖北省黄冈市罗田县凤山镇栗乡大道2号

法定代表人：刘原峰

注册时间：2021年5月

注册资本：20,000万元人民币

主营业务范围：许可项目：水力发电；电力设施承装、承修、承试；水产养殖；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；农业专业及辅助性活动；电力设施器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：平坦原公司为公司全资子公司，公司持股比例100%。

是否为失信被执行人：湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司不是失信被执行人。

目前，该公司主要负责平坦原项目建设，尚未发生经营活动。

三、项目基本情况

平坦原项目位于湖北省黄冈市罗田县境内，电站装机容量1400MW，为一等大(1)型工程。项目建成后主要承担湖北电网调峰、填谷、调频调相、储能和紧急事故备用等任务。根据可研测算，本项目总投资不超过93.10亿元，该项目尚未开工，预计总工期为64个月（不含筹建期）。该项目符合国家政策和公司发展战略，经分析，该项目市场、技术均具有可行性，且初步测算的投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的

投资建设平坦原项目是落实国家关于能源结构绿色低碳转型决策部署的重大举措，具有示范性、战略性意义。抽水蓄能项目符合国家能源发展战略，是当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用具有重要作用。电站建成后，预计每年可为湖北电力系统节省标准煤耗约41万吨，折算减排二氧化碳108.9万吨。同时，每年可减少电网弃风、弃光电量9.2亿kWh。

投资建设平坦原项目，可为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位，有助于公司加快清洁能源业务发展，推动公司能源结构转型，也是公司支持湖北省疫后重振、经济高质量发展的重要举措。

五、本次投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资存在的风险

本次投资可能存在电价机制受政策影响存在不确定性，电站调度运行不能做到科学、合理规划，工程建设周期长，工程造价、周期存在不确定性等风险，公司将加强与政府职能部门和电网公司的沟通协商，加强项目投产后的市场营销能力，做好项目建设进度规划、合理控制工程造价等，推动项目按时投产，保障项目盈利能力。

（二）投资本项目对公司的影响

投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目，符合国家产业政策，符合公司发展规划，可进一步扩大公司清洁能源装机规模。项目投产后收益、现金流稳定，能有效提升公司经营业绩。

六、备查文件

1．公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-074

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2022年10月26日召开2022年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2022年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十四次会议于2022年10月9日审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年10月26日下午14:45

（2）网络投票时间：2022年10月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年10月26日9:15至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年10月20日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

（1）关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案；

（2）湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案；

（3）关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案。

2.议案披露情况

《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过；《湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案》经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过；《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

上述议案内容详见公司分别于2022年6月29日、9月21日、10月10日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》《湖北能源集团股份有限公司关于增加新能源公司注册资本金的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》。

三、会议提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间：2022年10月25日17:00。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100 15072426395

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次会议决议

2.公司第九届董事会第二十三次会议决议

3.公司第九届董事会第二十四次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360883

2.投票简称：鄂能投票

3.填报表决意见

（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

■

1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署（或盖章）：

日期： 年 月 日