成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-054

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日9:15一15:00。

2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

5、主持人：公司董事长高扬先生

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东2人，代表股份63,666,233股，占上市公司总股份的17.9541％。

本次通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份5,623,414股，占上市公司总股份的1.5858％。

本次出席会议的股东合计10人，代表股份69,289,647股，占上市公司总股份的19.5399％，其中，出席会议的中小股东8人，代表股份5,623,414股，占上市公司总股份的1.5858％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

提案1.00 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意69,262,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,596,614股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5234％；反对26,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京金杜律师事务所

律师名称：王东、刘洋

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022 年 10月10日