天臣国际医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-058
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2022年9月30日收盘，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,404,730股，占公司总股本81,155,600股的比例为2.96%，回购成交的最高价为22.86元/股，最低价为18.26元/股，支付的资金总额为人民币5,025.28万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份基本情况
公司于2022年2月8日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币23.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月9日、2022年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-007）。
2021年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币23.00元/股（含）调整为不超过人民币22.80元/股（含），其他事项均无变化。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-039）。
二、实施回购股份进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2022年9月30日收盘，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,404,730股，占公司总股本81,155,600股的比例为2.96%，回购成交的最高价为22.86元/股，最低价为18.26元/股，支付的资金总额为人民币5,025.28万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2022年10月11日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-059
天臣国际医疗科技股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年9月30日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(1)审议通过《关于新开立募集资金专户的议案》
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作，同意把2022年10月9日在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户转为募集资金账户，用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：89010078801100004892，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保留，董事会授权董事长陈望宇先生在原有和新开立的募集资金专用账户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司董事会秘书、财务副总监负责组织实施。
监事会认为：公司此次新开立募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意新开立募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于新开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-060）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
监事会
2022年10月11日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-060
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于新开立募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）于2022年10月9日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》。现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元/股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。
上述资金已于2020年9月23日全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2020]验字第90052号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2022年8月11日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，董事会、监事会同意变更部分募集资金专用账户。
公司已将募投项目“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：招商银行股份有限公司苏州中新支行）变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣医疗关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-047）。
2022年8月12日，公司在中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部新设立一个募集资金专用账户（“32250198823600005700”），并于2022年8月16日与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，原招商银行股份有限公司苏州中新支行募集资金专用账户（“512902598210403”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议相应失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。
二、募集资金专户开立情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至目前，募集资金专户开立情况如下：
■
三、本次新开立募集资金专用账户的情况
公司于2022年10月9日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，同意新开立募集资金专用账户，具体情况如下：
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作，同意把2022年10月9日在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户转为募集资金账户，用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：89010078801100004892，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保留，董事会授权董事长陈望宇先生在原有和新开立的募集资金专用账户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司董事会秘书、财务副总监负责组织实施。
公司董事会授权财务部办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。天臣医疗将与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构安信证券股份有限公司相应签署三方监管协议并及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
本次新开立募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次新开立募集资金专户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次新开立募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
我们同意本次新开立募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
六、监事会意见
监事会认为：公司此次新开立募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意新开立募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次新开立募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次新开立募集资金专用账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。安信证券股份有限公司对天臣医疗本次新开立募集资金专用账户事项无异议。
八、备查文件
1、《天臣国际医疗科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
2、《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
3、《天臣国际医疗科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》
4、《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司新开立募集资金专用账户的核查意见》
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2022年10月11日
