安徽海螺水泥股份有限公司
关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的进展公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2022-36
安徽海螺水泥股份有限公司
关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经董事会审议批准，拟根据相关法律法规要求报有关部门完成所有必要的审批、备案和登记程序后，在二级市场继续增持中国海螺环保控股有限公司（为香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0587.HK，股票简称：海螺环保）的股份，以巩固本公司作为其第一大股东之基础，并最终通过委任海螺环保董事会大部分董事，实现对海螺环保的控制和并表。详情请见本公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站披露的《关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的公告》（临2022-23号）。
截至本公告日，本公司直接及通过境外全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司（以下简称“海螺香港”）间接持有海螺环保股份合计约20.00%，并为其单一最大股东，本公司连同海螺香港及本公司之一致行动人士合计持有海螺环保不超过30%的股份。海螺环保董事会于2022年10月9日批准了由本公司提名进入海螺环保董事会的若干名董事（以下简称“新董事”）的任命，自2022年10月9日起生效。在任命新董事后，海螺环保董事会由9名成员组成，其中5名为本公司提名。
海螺环保董事会已向海螺环保股东提议于2022年10月28日召开的临时股东大会上审议并批准重选新董事。若新董事于临时股东大会获重选，海螺环保董事会的大多数成员为由本公司提名，综合其他相关因素，海螺环保拟将被视为本公司之附属公司。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，对上述控股收购海螺环保事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022年10月10日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2022-35
安徽海螺水泥股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年10月9日收到廖丹女士提交的书面辞职报告。因工作变动，廖丹女士申请辞去公司证券事务代表及董事会秘书室副主任职务，廖丹女士的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。廖丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露合规等方面发挥了积极作用，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！
公司董事会于2022年10月10日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪满波先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任命自本次董事会审议通过之日起生效。
汪满波先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0553-8398911
电子邮箱：wangmb@chinaconch.com
传真号码：0553-8398931
邮政编码：241000
通讯地址：安徽省芜湖市文化路39号
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022年10月10日
附：汪满波先生简历
汪满波先生，1980年8月出生，高级会计师。汪先生毕业于安徽财经大学（时名为安徽财贸学院）会计学专业，本科学历。汪先生于2001年加入安徽铜陵海螺水泥有限公司，曾先后担任安徽怀宁海螺水泥有限公司、达州海螺水泥有限责任公司、广元海螺水泥有限责任公司等多家子公司财务处长，以及重庆海螺水泥有限责任公司副总会计师，湖南海螺水泥有限公司总会计师，湖南海中贸易有限责任公司副总经理等职务。汪先生现亦担任本公司董事会秘书室常务副主任。
