安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-100

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2022年10月10日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加，独立董事汪金兰女士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工长江建投建筑工业有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工长江建设投资有限公司出资20,000万元（占注册资本的100%）在铜陵市义安区投资设立安徽建工长江建投建筑工业有限公司（暂定名），负责新型建筑工业化基地生产运营。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工长江建投建材科技有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工长江建设投资有限公司出资3,000万元（占注册资本的100%）在铜陵市义安区投资设立安徽建工长江建投建材科技有限公司（暂定名），负责商品混凝土搅拌站生产运营。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-099

安徽建工集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加，独立董事汪金兰女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事贺磊先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和瞿巍律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、瞿巍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年10月11日