新疆合金投资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-060
新疆合金投资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年10月10日（星期一）北京时间16:00召开；
2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计11人，代表股份131,055,145股，占上市公司总股份的34.0309％。通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份131,055,145股，占上市公司总股份的34.0309％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,433,870股，占上市公司总股份的0.3723％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,433,870股，占公司股份总数0.3723％。
2.公司董事甘霖、李刚、白巨强，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,179股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；
表决结果：通过。
2.提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,179股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,904股；
表决结果：通过。
3.提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数130,264,379股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意643,104股；
表决结果：通过。
4.提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,843,180股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意221,905股；
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
1.提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
2.提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
3.提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,178股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,903股；
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案》
1.提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人;
总表决情况：同意股份数129,943,177股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意321,902股；
表决结果：通过。
2.提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人;
总表决情况：同意股份数130,103,777股；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意482,502股；
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意131,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
公司控股股东广汇能源股份有限公司持有77,021,275股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意54,033,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,433,570股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9791％；反对300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2.见证律师：张康，马春霞；
3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-061
新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2022年10月10日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月8日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；
经与会董事表决，一致同意选举韩士发先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；
1.战略委员会委员：韩士发、李圣君、马凤云；
其中韩士发先生任主任委员；
2.审计委员会委员：胡本源、陈红柳、李建军；
其中胡本源先生任主任委员；
3.提名委员会委员：陈红柳、马凤云、李圣君；
其中陈红柳先生任主任委员；
4.薪酬与考核委员会委员：马凤云、韩士发、陈红柳；
其中马凤云女士任主任委员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会聘任李圣君先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会聘任白巨强先生、王加凡先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0991-2315391
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，董事会聘任李建军先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十二届董事会第一次会议审议的第3-6项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年10月10日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
附件：高级管理人员简历
李圣君先生：1972年10月出生，中共党员，本科学历，教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆信汇峡能源有限公司董事长。曾任新疆心连心化肥有限责任公司董事，河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长，河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长，开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事，河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事。
李圣君先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任；1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长，生产部部长，副总工程师，2008年8月至2016年4月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016年4月至今任沈阳合金材料有限公司总经理，2019年8月至今任公司副总经理，2022年2月至2022年10月任公司董事。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王加凡先生：1964年11月出生，汉族，在职研究生，高级工程师，高级经营师。1989年7月至2001年4月任新疆标准件总厂技术科长；2001年4月至2020年5月历任新疆新标紧固件泵业有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席；2020年5月至2021年11月任广汇机械工业集团副总经理；2021年11月至今任新疆环景园林艺术有限公司副总经理。
王加凡先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月至2022年10月任公司董事会秘书、副总经理。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李建军先生：1982年1月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监。
李建军先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。/新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-062
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2022年10月10日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月8日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事韩铁柱先生担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年十月十一日
附件：韩铁柱先生简历
韩铁柱先生：1984年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任广汇能源股份有限公司证券部部长，曾任广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永刚集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。
韩铁柱先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-063
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会、监事会需提前换届选举。公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十二届董事会非独立董事、独立董事和第十二届监事会非职工监事。公司于2022年10月10日召开职工大会，会议选举产生第十二届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体如下：
非独立董事：韩士发先生、李圣君先生、李建军先生、杨华强先生；
独立董事：马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生；
董事长由非独立董事韩士发先生担任。
董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会委员由非独立董事韩士发先生、李圣君先生，独立董事马凤云女士组成，由非独立董事韩士发先生担任主任委员；
董事会审计委员会委员由独立董事胡本源先生、陈红柳先生，非独立董事李建军先生组成，由独立董事胡本源先生担任主任委员；
董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、马凤云女士，非独立董事李圣君先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事马凤云女士、陈红柳先生，非独立董事韩士发先生组成，由独立董事马凤云女士担任主任委员。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中胡本源先生为会计专业人士。
公司第十二届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第十二届董事会董事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十二届董事会任期一致。
二、公司第十二届监事会组成情况
公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。具体如下：
非职工监事：韩铁柱先生、李旭先生；
职工代表监事：王婧女士；
监事会主席由非职工监事韩铁柱先生担任。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第十二届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第十二届监事会监事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司决定聘任李圣君先生为总经理，白巨强先生、王加凡先生为公司副总经理，王勇先生为公司董事会秘书，李建军先生为公司财务总监。上述高级管理人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。
新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于2022年9月21日和本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》、《新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-064
新疆合金投资股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司监事会需提前换届选举，公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于2022年10月10日召开了2022年第二次职工大会，经民主表决的方式作出如下决议：同意选举王婧女士为公司第十二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会决议之日起三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
王婧女士简历详见附件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年十月十一日
附件：职工代表监事简历
王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管，2022年2月至今任公司职工监事。
截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
