苏州道森钻采设备股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-085

苏州道森钻采设备股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来、副总经理李树林列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次临时股东大会中议案2、3均已获得出席会议股东（含网络投票股东）及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 本次临时股东大会中议案1、4对中小投资者单独计票。

3、 本次临时股东大会中议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏诺德科技有限公司已回避表决；本次临时股东大会中议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江苏道森投资有限公司、西藏诺德科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、吴旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年10月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议