甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-041

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月11日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因疫情管控原因，董事吴晓琪先生、代生虎先生、王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，因疫情管控原因，监事俞世国先生以通讯方式出席了本次股东大会；

3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

● 上网公告文件

甘肃经天地律师事务所关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议