振德医疗用品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-054

振德医疗用品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币60元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2022年10月1日至2023年9月30日。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-052）。

一、首次回购公司股份的具体情况

2022年10月12日，公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的首次股份回购，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》（以下简称“《回购股份指引》”）等相关规定，现将首次回购股份情况公告如下：

公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为188,449股，占公司总股本的0.0707%，成交最低价格为45.10元/股，成交的最高价格为46.11元/股，交易总金额为人民币8,578,704.62元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《回购股份指引》等有关规定的要求在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并密切关注本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-053

振德医疗用品股份有限公司

第二届第三次职工代表大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第二届第三次职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求员工意见，经全体与会职工代表民主讨论，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈振德医疗第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》及其摘要是公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》的相关内容。

《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、审议通过《关于〈振德医疗第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》的相关内容。

《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年10月13日