芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于提名公司第三届董事会独立董事候选人
并调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-106
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于提名公司第三届董事会独立董事候选人
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司独立董事翟胜宝先生递交的书面辞职报告。因工作调整，翟胜宝先生向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。具体内容详见公司2022年10月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于独立董事辞职公告》（公告编号：2022-100）。
根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会拟提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司2022年10月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-103）
调整后公司专门委员会组成人选如下：
审计委员会由马黎珺、蒋琪、王渊组成，拟选举马黎珺为主任委员；
薪酬与考核委员会由蒋琪、柯萍、马黎珺组成，蒋琪为主任委员。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会专门委员会委员的审议和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的独立董事候选人马黎珺不存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等关于独立董事候选人任职资格的规定。尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合担任公司独立董事和董事会专门委员会委员的任职要求。
本事项尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022年10月13日
附件：独立董事候选人马黎珺女士简历
马黎珺女士：1990年7月出生，副教授，会计学博士，硕士生导师。2017年博士毕业于中国人民大学，同年8月加入对外经济贸易大学国际商学院担任讲师，2021年1月至今任对外经济贸易大学国际商学院副教授。主要从事公司财务、公司治理、资本市场与证券分析师等领域的研究和教学，获得对外经济贸易大学优秀青年学者称号。主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科基金及大型央企财务研究课题若干。兼任Journal of Business Ethics、《管理世界》、《会计研究》、《南开管理评论》等国内外知名学术期刊匿名评审专家。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-103
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（临时）于2022年10月12日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月7日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于翟胜宝先生因工作调整，向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会拟提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年10月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-105）。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022年10月13日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-104
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年10月12日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月7日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席段光灿先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举张昊为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于段光灿先生因工作调整原因向监事会提出辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定，在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察，并征求股东代表监事候选人本人意见后，公司监事会推荐张昊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。根据提名及资格审查情况，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议，选举张昊先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期至本届监事会任期届满。
本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2022年10月13日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-105
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月28日 14 点 00分
召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月28日
至2022年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交2022年第三次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，详见2022年10月13日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件（邮箱地址：investor@btl-auto.com）或传真方式办理。
（二）登记时间：2022年10月25日（上午8:00一16:30）
（三）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号二楼会议室
六、其他事项
1、会议联系方式：
通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司董事会办公室
电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 联系人：陈忠喜、张爱萍
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022年10月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-107
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关于提名公司第三届监事会监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会近日收到公司监事段光灿先生递交的书面辞职报告。因工作调整，段光灿先生向监事会提出辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司2022年10月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于监事辞职公告》（公告编号：2022-101）。
根据《公司章程》等制度对监事候选人提名的规定，在公司征询相关人员的工作情况和对任职资格进行考察，并征求股东代表监事候选人本人意见后，公司监事会推荐张昊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期至本届监事会任期届满。具体内容详见公司2022年10月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-104）
本事项尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2022年10月13日
附件：监事候选人张昊先生简历
张昊先生，男，出生于 1980 年 10 月 10 日，中国国籍，中共党员，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 4 月，就职于奇瑞商用车（安徽）有限公司，任财务部副部长；2017 年 5 月 至 2018 年 3 月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部高级主任会计师；2018 年 3 月至 2022 年 3 月，就职于宜宾凯翼汽车有限公司，任财务部总监、总经理助理兼任瑞庆汽车发动机技术有限公司董事长；2022 年 4 月至今，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监。
