云南交投生态科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-088
云南交投生态科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年10月13日(星期四)下午14:30时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月13日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2022年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:公司会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:董事长马福斌先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名,所持有表决权的股份总数为53,822,760股,占公司总股份的29.2304%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份44,642,208股,占公司总股份的24.2446%;通过网络投票的股东9人,代表股份9,180,552股,占公司总股份的4.9858%。
参与投票的中小投资者股东10人,代表股份19,416,980股,占公司总股份的10.5451%,其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份19,120,146股,占公司总股份的10.3839%。通过网络投票的中小股东7人,代表股份296,834股,占公司总股份的0.1612%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集,会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:
审议通过了《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》
表决结果:同意53,584,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.5564%;反对238,734股,占出席会议所有股东所持股份的0.4436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意19,178,246股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7705%;反对238,734股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
建纬(昆明)律师事务所高薇、吕亚瑜律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司2022年第四次临时股东大会决议;
2.建纬(昆明)律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十四日