浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2022-044
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年10月8日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计515,000股予以回购注销。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2021年第二次临时股东大会的授权，同意为符合解除限售条件的76名首次授予激励对象共计82,150股限制性股票在第一个限售期满后办理解除限售事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单发表了核查意见，北京金杜（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
基于审慎性原则，董事会同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“环保集成灶产业园项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》。
5.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
5.02、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
5.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
5.04、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
5.05、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
5.06、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年10月31日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2022-045
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年10月8日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于3名激励对象离职，不再具备激励资格，公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的51.50万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的76名激励对象办理限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量为82,150股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会及交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
监事会
2022年10月14日
证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2022-041
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“ 本公司”或“公司”）于2022年10月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022 年10月31日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2022 年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2022年10月31日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年10月25日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2022年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
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上述议案1、议案2、议案3.01、议案3.02、议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2022年10月29日 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2022年10月29日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00。
3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：沈海苹
邮箱：stock@entive.com
电 话：0575-83260370
传 真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘办。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2022年10月14日
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350911”，投票简称为“亿田投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年10月31日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为 2022年10月31日 9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示， 代理人有权按照自己的意愿表决。
■
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
股东参会登记表
■
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月29日 17：00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
