山东玉龙黄金股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-049
山东玉龙黄金股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月17日
(二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00的所有子议案，通过逐项表决，均获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋国庆、王晶晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2022年10月18日
● 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
山东玉龙黄金股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-050
山东玉龙黄金股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表与职工代表的比例为 2:1。为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年10月17日召开2022年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，同意选举孟鲁生先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
孟鲁生先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王浩先生、程健文女士共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司监事会
2022年10月18日
职工代表监事简历
孟鲁生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。
孟鲁生先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。
