科力尔电机集团股份有限公司

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2、披露情况

以上议案已于2022年10月24日，经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

3、议案投票要求

本次股东大会所审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。本次股东大会无特别提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2022年11月7日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：2022年10月31日（星期一）至2022年11月7日（星期一）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式：

联系人：宋子凡、李花

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项

1、受新冠疫情影响，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会股东务必严格遵守深圳市疫情防控要求，参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市南山区，现场参会股东及股东代理人请按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码（核酸检测证明），如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

七、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

附件一：

科力尔电机集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会表决授权委托书

兹委托 _________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表如下：

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投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二：

科力尔电机集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2022年11月7日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

科力尔电机集团股份有限公司

网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月10日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月10日上午9:15，结束时间为2022年11月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2022-059

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会经审核后一致认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会经审核后一致同意公司（含控股子公司）向建设银行、中国银行、光大银行、交通银行、工商银行、中国农业银行、招商银行和平安银行，申请不超过12.5亿元人民币的无抵押综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见。《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

经全体董事审核后一致同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《委托理财管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《委托理财管理制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

公司实施了2020年年度权益分派及2021年年度权益分派，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定及 2020年年度股东大会的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整。

上述激励计划首次授予的激励对象共计95人，其中，14人因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权76.4400万份（调整后）由公司注销。

首次授予第一个行权期符合全部或者部分行权的激励对象共计81人，其中考核等级为“A”的共计2人，对应个人层面可行权比例为100%；考核等级为“B”的共计48人，对应个人层面可行权比例为80%；考核等级为“C”的共计31人，对应个人层面可行权比例为35%。激励对象考核等级为“B”或“C”未能行权的部分股票期权共28.7385万份（调整后）由公司注销。

综上，本次注销完成后，2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由95人调整为81人，股票期权数量由615.4400万份调整为510.2615万份。

宋子凡先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此出具法律意见书，独立财务顾问发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及 2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司《2021年股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为81名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为52.1115万份。

宋子凡先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此发表了法律意见书，独立财务顾问发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月10日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会并审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2022-060

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权价格由19.17元/股调整为9.37元/股，2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权数量由314.0000万份调整为615.4400万份；同意注销已获授尚未行权的股票期权共计105.1785万份。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意符合行权条件的81名激励对象在本激励计划的第一个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

2、《科力尔电机集团股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2022年10月25日

(上接165版)