四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）对外投资
1、2022年3月31日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本事项经2022年4月22日2022年第二次临时股东大会审议通过。公司依托“资源禀赋、先进技术、清洁能源、能耗降低”四个关键要素，投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前项目处于建设前的手续审批阶段，正按照计划稳步推进中。
2、2022年5月17日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以参股公司攀枝花东方钛业有限公司产品钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料，结合四川云南丰富的磷矿资源，投资建设年产5万吨磷酸铁项目。目前项目建设前的手续审批已完成，已进入开工建设阶段，正按照计划稳步推进中。
3、本公司于2022年6月通过竞拍获得重钢西昌矿业有限公司（以下简称“西昌矿业”）2.776%的股权，公司已全额支付股权投资款，西昌矿业已完成工商变更登记手续。
4、2022年9月28日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，2022年10月20日公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过500,000万元（含本数），募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前公司正在按照计划推进非公开发行事项，非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。
（二）利润分配事项
1、2022年3月21日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。本事项经2022年4月15日2021年度股东大会审议通过，公司已于2022年6月14日实施分派。
2、2022年8月3日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配的预案》。本事项经2022年8月25日2022年第三次临时股东大会审议通过，公司已于2022年9月22日实施分派。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
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法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：李帮兰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：李帮兰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-078
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2022年10月20日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2022年10月25日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
公司董事会保证《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年10月25日
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-079
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2022年10月20日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2022年10月25日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2022年10月25日
证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2022-077
2022年第三季度报告
