宁波海运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：邬雅淑
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：邬雅淑
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：邬雅淑
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月27日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2022－031
宁波海运股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于周自强先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查，沈宝兴先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
董事候选人沈宝兴先生简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 10票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》
为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规和规章的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《投资者关系管理办法》进行修改。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法（2022年修改）》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月16日上午10:30召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年11月9日。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-033）。
表决结果： 10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件
沈宝兴先生简历
沈宝兴先生，1966年12月出生，华北电力大学电气工程硕士，教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。
沈宝兴先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2022-033
宁波海运股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月16日 10 点30 分
召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月16日
至2022年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年10月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告于2022年10月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2022年11月11日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2022年11月11日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受
托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。
电话委托不予受理。
六、其他事项
（一）会议联系人：张诚儿
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2022－032
宁波海运股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议由监事会主席徐昕先生召集。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈宁
波海运股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运
2022年第三季度报告
