步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-087
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2022年10月26日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年10月31日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元，其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
（2）同意为子公司云通物流服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信5,000万元，其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。
（1）同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司以名下位于赣州市章贡区红旗大道33号步步高赣州新天地的地下部分物业（建筑面积16,864.56平方米）为公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信提供抵押担保，抵押期限为5年。
（2）同意公司以名下位于长沙市雨花区中意一路 499 号步步高星城商业中心部分物业（建筑面积21,638.63平方米）为公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信提供抵押担保，抵押期限为5年。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年十一月二日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-088
步步高商业连锁股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
1、同意为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司（以下简称“海龙供应链”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元，其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
2、同意为子公司云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信5,000万元，其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南海龙供应链管理服务有限公司
成立日期：2005年06月10日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：朱刚平
住所：长沙市雨花区高桥泓泰市场肆层17号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；日用百货销售；日用品批发；办公用品销售；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；服装服饰批发；技术进出口；进出口代理；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
海龙供应链财务状况如下：
海龙供应链2021年资产总额为20,008.35万元，负债总额为19,493.58万元，净资产为514.77万元。2021年营业收入为44,716.17万元，营业利润为4,985.02万元，净利润为3,741.85万元（以上数据经审计）。
海龙供应链2022年前三季度资产总额为9,833.03万元，负债总额为6,440.23万元，净资产为3,392.80万元。2022年前三季度营业收入为14,197.60万元，营业利润为104.02万元，净利润为78.03万元（以上数据未经审计）。
经查询，海龙供应链不属于失信被执行人。
公司名称：云通物流服务有限公司
成立日期：2008年06月19日
注册资本：5000万人民币
法定代表人：朱刚平
住所：湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺1号附1号
经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；仓储保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂房租赁；物流信息服务；互联网广告服务；专业停车场服务；农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发 ；综合零售；家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物运输（网络货运）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
云通物流财务状况如下：
云通物流2021年资产总额为19,580.91万元，负债总额为5,859.33万元，净资产为13,721.58万元。2021年营业收入为28,083.35万元，营业利润为2,981.92万元，净利润为2,501.06万元（以上数据经审计）。
云通物流2022年前三季度资产总额为21,825.90万元，负债总额为5,778.41万元，净资产为16,047.50万元。2022年前三季度营业收入为18,338.44万元，营业利润为2,732.35万元，净利润为2,325.92万元（以上数据未经审计）。
经查询，云通物流不属于失信被执行人。
三、董事会审议意见
为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
同意为子公司海龙供应链向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元，其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
同意为子公司云通物流向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信5,000万元，其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
海龙供应链、云通物流流资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年10月31日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币28.3亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.8亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的38.96%。2022年实际对外担保发生额为22.62亿元（其中公司为子公司的担保为2.66亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的31.14%。截至2022年10月31日，公司及控股子公司的担保余额为25.5220亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为5.5620亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的35.14%。无逾期对外担保情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年十一月二日
