中远海运能源运输股份有限公司
关于对合营公司增资的关联交易公告

证券简称：中远海能 证券代码：600026 公告编号：临2022-065

中远海运能源运输股份有限公司

关于对合营公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）将根据项目进度，向中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”）增资，增资金额预计为4,350万美元。

2、因公司董事、总经理朱迈进先生任CLNG董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，公司对CLNG增资构成一项关联交易。

3、本次关联交易经公司二〇二二年第十四次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。

4、公司本次向CLNG增资的金额未达到本公司经审计净资产的5%，同时过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额没有超过本公司经审计净资产的5%，因此增资事项无需提交公司股东大会审议。

5、本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

2022年10月31日，公司召开的二〇二二年第十四次董事会会议审议通过了《关于向CLNG增资参与建造LNG船舶的议案》，参加会议的董事7名，本议案同意6票，执行董事、总经理朱迈进先生对该项议案回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

根据该议案，董事会同意由CLNG与日本邮船（NYK）、川崎汽船（K-Line）、马来西亚航运（MISC）（以下简称“四方联合体”）在新加坡合资新设5家单船公司，每家单船公司初始注册资本100美元；同意以5家合资单船公司为投资主体，与沪东中华造船（集团）有限公司签署5艘17.4万立方米薄膜型 LNG 运输船舶的船舶建造协议，并与卡塔尔能源公司（Qatar Energy）签署5艘 LNG 运输船舶的长期期租协议；同意公司按照造船协议船价、CLNG在合资公司持股比例、本公司对CLNG持股比例，向CLNG增资约4,350万美元。增资完成后，本公司与招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）在CLNG的持股比例仍各为50%不变。

前期，于2022年8月9日，四方联合体在新加坡设立的7家单船公司已与韩国现代船厂签署7艘17.4万立方米薄膜型 LNG 运输船舶的船舶建造协议，并与卡塔尔能源公司签署7艘LNG 运输船舶的长期期租协议，公司就该7艘船项目将向CLNG增资约6,170万美元（详见本公司于2022年8月10日的临2022-050号公告《中远海运能源运输股份有限公司关于对合营公司增资的关联交易公告》）。

因公司董事、总经理朱迈进先生，公司副总经理罗宇明先生及公司财务负责人田超先生任CLNG董事，根据上交所上市规则第6.3.3条第（三）项的规定，CLNG为公司的关联方，公司对CLNG增资构成一项关联交易。根据上交所上市规则，公司本次向CLNG增资的金额未达到本公司经审计净资产的5%，同时过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额没有超过本公司经审计净资产的5%，因此增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

截至本公告日期，本公司与招商轮船分别持有CLNG?50%股份。公司董事、总经理朱迈进先生，公司副总经理罗宇明先生及公司财务负责人田超先生任CLNG董事，根据上交所上市规则的相关规定，CLNG构成公司的关联方，本次增资构成公司的关联交易。

招商轮船为与本公司无关联关系的独立第三方。

（二）关联方基本情况

1、中国液化天然气运输（控股）有限公司

（1）基本信息

■

（2）股权结构

（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：美元

■

上述2021年12月31日财务数据已经毕马威会计师事务所审计，2022年6月30日财务数据未经审计。

除上述关联关系外，公司与CLNG在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面独立运行，与CLNG之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。

经核查，CLNG不属于失信被执行人。

三、关联交易标的介绍

（一）关联交易的类型

本次对CLNG增资构成上交所上市规则规定的对外投资。

（二）CLNG的基本信息

同前文所述。

（三）CLNG的股权结构

增资完成后，本公司与招商轮船在CLNG的持股比例仍各为50%不变。

（四）最近一年一期主要财务指标

同前文所述。

（五）交易标的权属状况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（六）交易标的资产评估、增资、减资或改制情况

最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

（七）交易标的资信状况

经核查，CLNG不属于失信被执行人。

四、交易标的定价情况

（一）定价情况及依据

就本次合资新设5家单船公司事项而言，本公司与招商轮船将根据CLNG本次LNG运输项目的进展向CLNG分批次同比例共同增资，按照造船协议船价、CLNG在合资公司持股比例、本公司对CLNG持股比例，双方向CLNG增资的合计金额预计各自为4,350万美元。

每次增资完成后，本公司与招商轮船在CLNG的持股比例仍各为50%不变。

（二）定价合理性分析

公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，出资金额根据项目资金要求测算所得，本次交易采用双方股东同比例现金增资的方式，双方股东利益一致，不存在与账面值的差异。

五、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

出资人：中远海能、招商轮船；

投资标的：CLNG。

（二）各股东方增资金额及增资后股权结构

就本次合资新设5家单船公司事项而言，本公司与招商轮船将根据CLNG本次LNG运输项目的进展向CLNG分批次同比例共同增资，后续将分批次签署增资合同，双方向CLNG增资的合计金额预计各自为4,350万美元。每次增资完成后，本公司与招商轮船在CLNG的持股比例仍各为50%不变。

六、关联交易目的及对公司影响

为拓展公司业务，突破发展瓶颈，锁定大客户通过长约稳定增加公司收益，CLNG与NYK、K-LINE、MISC组建联合体，共同参与卡塔尔LNG运输投标项目。该项目中标后，根据联合体协议，四方设立合资公司，下设单船公司建造LNG运输船舶，并与卡塔尔能源公司签署长期运输协议。

继2022年8月9日，四方联合体设立的7家合资公司与韩国现代船厂签署7艘LNG船舶建造协议，并与卡塔尔能源公司签署了长期期租协议后，于2022年11月2日，四方联合体新设立的5家合资公司与沪东中华造船（集团）有限公司签署5艘17.4万立方米薄膜型 LNG 运输船舶的船舶建造协议并与卡塔尔能源公司签署5艘LNG 运输船舶的长期期租协议。就本次合资新设5家单船公司事项而言，本公司按照造船协议船价、CLNG在合资公司持股比例、本公司对CLNG持股比例，将向CLNG再增资约4,350万美元。

CLNG投资该项目符合本公司大力发展清洁能源运输业务的公司战略和“十四五”战略规划，有利于在获得稳定收益的基础上拓展业务，投资该项目不存在损害公司及股东利益的情形。

七、关联交易审议程序

上述关联交易已经公司二〇二二年第十四次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。

公司事前就本次增资事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

经审议，独立董事发表独立意见如下：

“为支持中国液化天然气运输（控股）有限公司的LNG运输业务的发展，本公司将与另一方股东-招商局能源运输股份有限公司根据LNG项目进展向中国液化天然气运输（控股）有限公司同比例增资，预计本公司增资金额为4,350万美元。因为公司董事、总经理朱迈进先生任中国液化天然气运输（控股）有限公司董事，因此中国液化天然气运输（控股）有限公司为公司的关联方，向中国液化天然气运输（控股）有限公司增资构成公司的关联交易。

由于相关增资完成后，本公司与招商局能源运输股份有限公司持有的中国液化天然气运输（控股）有限公司股权比例分别为50%不变。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。”

公司本次向CLNG增资的金额未达到本公司经审计净资产的5%，同时过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额没有超过本公司经审计净资产的5%，因此增资事项无需提交公司股东大会审议。

八、风险分析

本公司及CLNG已就项目主要合同匹配、租金收入、船舶管理、市场、租期暂停期运营、租船人履约以及不可抗力事件等方面对本项目进行了专项风险评估，对各专项风险制定了有针对性的风险控制措施，认为项目整体风险可控。同时，将通过项目合同特定条款，以及高标准的船舶运营管理、船舶保险来实现风险的规避、转移或减轻，并将持续跟踪剩余风险，动态跟踪新增风险，确保项目船舶在建造期按进度、高质量建造交付，在运营期平稳运行、安全管理，达成项目预期的投资收益。

九、备查文件目录

（一）公司二〇二二年第十四次董事会会议决议；

（二）独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2022-066

中远海运能源运输股份有限公司

董事、高级管理人员股权激励所获股票持有期满后

集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日，中远海运能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）执行董事、高级管理人员朱迈进先生持有公司137,280股A股股份，高级管理人员秦炯先生持有公司30,000 股A股股份，高级管理人员罗宇明先生持有公司140,910股A股股份，高级管理人员李倬琼女士持有公司30,000股A股股份，高级管理人员倪艺丹女士持有公司96,690股A股股份。上述五位董事、高级管理人员合计持有公司A股股份约占公司总股本的0.009115%1（持股比例以截至 2022年 10 月末公司总股本 4,770,776,395 股进行计算。下同。）。上述股份均来源于股票期权行权。

● 集中竞价减持计划的主要内容

按照上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（下称“《实施细则》”）的规定，上述五位董事、高级管理人员拟于自本公告发布之日15个交易日后的6个月内，将其持有期2（根据《证券法》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员买入上市公司股票后 六个月内不能卖出。本公告所述持有期指股权激励行权后的六个月。）满后的股票按规定在每年转让不超过其所持公司股份25%的范围内实施减持，减持股数不超过本人所持股份的43.75%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

注：1、表格中“其他方式取得” ，为通过股票期权行权取得。

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体自担任公司董事、高级管理人员以来无减持公司股份的情况。

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划系上述董事、高级管理人员根据自身资金需求计划自主决定，在减持期间内，上述董事、高级管理人员将根据市场情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《证券法》《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《实施细则》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。

2、在按照上述减持公司股份期间，上述董事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2022-067

中远海运能源运输股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年11月7日（星期一）至11月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.energy@coscoshipping.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月14日下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年11月14日下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

执行董事、总经理：朱迈进先生

独立董事：李润生先生

财务负责人：田超先生

董事会秘书：倪艺丹女士

财务管理部总经理：徐寅生先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月14日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月7日（星期一）至11月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.energy@coscoshipping.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：袁桢豪

电话：021-65967678

邮箱：ir.energy@coscoshipping.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2022年11月4日