深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会2022年第十一次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-102

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第六届董事会2022年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第六届董事会2022年第十一次会议通知于2022年10月27日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年11月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事投票表决通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘雪芬女士为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

刘雪芬女士的薪酬方案按照于2022年1月4日召开的第六届董事会2022年第一次会议审议通过的相关薪酬方案执行。刘雪芬女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月四日

附：

刘雪芬女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于深圳市水务（集团）有限公司，深圳市深水生态环境技术有限公司；曾任珈伟新能源股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，刘雪芬女士未直接持有公司股票，与董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

刘雪芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-103

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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2022年11月9日（星期三）16:30至17:30。

届时公司副总经理、董事会秘书刘雪芬女士及财务负责人富培军先生将在线就公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月四日