浙江中马传动股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2022-027

浙江中马传动股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划授予的激励对象胡忠因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票合计10,500股由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2022年10月25日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。监事会对回购注销部分限制性股票进行核查，独立董事也对此发表了独立意见。公司激励对象胡忠离职因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其对应的已授予未解锁的全部限制性股票10,500股将由公司回购注销，回购价格为3.09元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年10月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-025）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》等相关规定，鉴于公司激励计划授予的激励对象胡忠因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票合计10,500股将由公司回购注销。限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即3.09元/股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及胡忠_1_人，合计拟回购注销限制性股票10,500股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2,166,000股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司）开设了回购专用证券账户（证券账户号：B884011010），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2022年11月9日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京植德律师事务所认为：公司本次激励计划的回购注销限制性股票及注销股票期权相关事项符合《激励管理办法》《股权激励计划(草案)》的相关规定。公司已经就本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项履行了现阶段必要的审议批准程序；就其中限制性股票的回购注销事宜，公司已履行了相应的信息披露义务、回购注销登记申请及减资公告程序。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2022年11月7日