上海中谷物流股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-064
上海中谷物流股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事夏国庆先生、董事孙瑞先生、董事李永华先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵尉华女士、监事顾庆军先生因故未能出席会议；
3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量分别为815,326,271股、99,490,181股、50,373,449股，所持表决权数量占比分别为57.46%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、韩明强
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年11月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-065
上海中谷物流股份有限公司
关于投资建设“中谷（临港）国际集装箱
供应链仓储物流基地项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项已经上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司上海谷瑞置业发展有限公司（以下简称“谷瑞置业”）拟参与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会以网上挂牌方式公开出让的国有土地使用权竞拍（地块公告号：202211603），若竞得该土地使用权，将用于建设“中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，预计项目总投资不超过人民币10亿元。
● 本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
一、项目概述
为进一步发展物流仓储业务，提高公司竞争力，公司全资子公司谷瑞置业拟参与土地出让项目竞拍，并将投资不超过人民币10亿元建设“中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，项目建设内容包含高标准公共仓库、转运装卸平台、散改集作业场地、屋顶社会停车场等物流设施。
本次项目拟竞拍地块基本信息如下：
地块名称：自贸区临港新片区仓储转运物流园区04PD-0401单元C16-10地块
地块范围：东至五尺沟西侧绿化带，南至洋浩路，西至茂祥路东侧绿化带，北至同顺大道南侧绿化带
土地用途：仓储用地
土地面积：60280.2平方米
容积率：2.0
出让年限：50年
挂牌起始价：7234万元
二、对公司的影响
通过投资建设“中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，公司将快速融入临港新片区建设，打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接，加快内贸集装箱业务发展，进一步夯实公司在上海的国内沿海大南北航线中转功能，强化中谷物流对以上海港为核心的长三角一体化区域内的货源控制和客户服务能力。以本项目内的仓储物流功能为基础，公司可以在传统的集装箱运输服务之上，进一步为客户提供仓储和供应链管理服务，特别是开发临港新片区内及长三角一体化区域内腹地货源。围绕临港新片区内先进制造业的仓储物流需求和长三角地区的延伸服务需求，打造适应区域发展和客户需要的仓储物流基地，提升公司客户服务能力和服务质量水平。
本次项目建设的资金来源为自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、风险提示
公司将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序参与竞拍，但最终能否竞拍成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年11月10日
