许继电气股份有限公司
八届三十七次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-46

许继电气股份有限公司

八届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议于2022年11月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年11月9日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任王树勋先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十七次董事会决议；

2.独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年11月10日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-47

许继电气股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开八届三十七次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任王树勋先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满（副总经理简历见附件）。

王树勋先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日，期间未买卖公司股票。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年11月10日

附件：

许继电气股份有限公司副总经理简历

王树勋先生，1979年9月生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师。历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理，许继电气股份有限公司结构分公司副总经理，许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司制造中心党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，王树勋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。