中青旅控股股份有限公司
第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
2022-11-10
来源：上海证券报
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-049
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年11月9日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任王新侠女士为公司副总裁的议案》。
经总裁提名、提名委员会审核，公司董事会聘任王新侠女士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。
王新侠女士简历：
王新侠，女，1966年生，本科，高级会计师。历任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：
本次聘任的公司副总裁王新侠女士，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任王新侠女士为公司副总裁。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日
