中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的
公告
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-075
中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成。2022年11月10日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈天石先生、刘立群先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生、叶淏尹女士（排名不分先后，按首字母排列，下同）为公司第二届董事会非独立董事；同意提名胡燏翀先生、吕红兵先生、王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事。
独立董事候选人吕红兵先生、王秀丽女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王秀丽女士为会计专业人士；胡燏翀先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。
公司将召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第二届董事会董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。2022年11月10日，公司召开了第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名廖莎女士、王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事，并提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述监事候选人的个人简历附后。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年11月11日
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
陈天石，男，出生于1985年，中国科学技术大学计算机软件与理论专业博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2019年9月就职于中科院计算所（2018年4月办理离岗创业），历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师。2016年3月创立中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”），现任公司第一届董事会董事长、总经理。现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，陈天石先生直接持有公司股份119,530,650股，占公司总股本（400,814,650股）的29.82%。同时，陈天石先生是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“艾溪合伙”）的执行事务合伙人，艾溪合伙持有公司股份30,645,870股，占公司总股本的7.65%。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人，合计拥有公司37.47%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。陈天石先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
陈天石先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘立群，男，出生于1973年，清华大学科技哲学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997年至1998年，担任国家计划委员会核电办公室副主任科员；1999年至2000年，就职于中国高新投资集团公司；2000年至2009年，就职于高新投资发展有限公司，2002年起任公司副总经理；2009年至2016年，就职于中国高新投资集团公司，历任投资运营部高级项目经理、中国高新投资集团公司投资总监。2016年至今就职于国投创业投资管理公司并任副总经理。现任公司第一届董事会董事，现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，刘立群先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘立群先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘少礼，男，出生于1987年，中科院计算所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2019年就职于中科院计算所并任副研究员（2018年4月办理离岗创业）。2016年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，刘少礼先生直接持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.004%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘少礼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘新宇，男，出生于1972年，哈尔滨工程大学博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年7月，在中科院计算所博士后工作站从事研究工作；2004年5月至2006年2月，历任中科院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006年3月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008年8月至今，历任中科院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016年11月至2020年6月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020年6月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019年8月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长；2020年11月至今，任龙芯中科技术股份有限公司董事；2021年4月至今，任中科国力（镇江）智能技术有限公司董事；2021年7月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事、中科算智（苏州）技术有限公司董事长。现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，刘新宇先生未持有公司股份，除在北京中科算源资产管理有限公司（持有公司5%以上股份的股东）担任执行董事、总经理外，刘新宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘新宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王在，男，出生于1984年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2015年就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师，2015年至2016年就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管，2016年至2018年就职于中科院计算所从事科研工作。2016年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，王在先生直接持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.004%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
王在先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶淏尹，女，出生于1988年，北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2016年就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理，2016年至2019年就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁。2019年加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。现提名为公司第二届董事会董事。
截至目前，叶淏尹女士直接持有公司股份31,392股，占公司总股本的0.0078%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
叶淏尹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：第二届董事会独立董事候选人简历
胡燏翀，男，出生于1983年，中国科学技术大学计算机软件和理论专业博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月到2012年9月，任香港中文大学网络编码研究所博士后；2013年12月至2015年2月，香港中文大学计算机科学与工程系博士后；2015年2月至2020年10月，任华中科技大学副教授；2020年11月至今，任华中科技大学教授。现提名为公司第二届董事会独立董事。
截至目前，胡燏翀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
胡燏翀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕红兵，男，出生于1966年，华东政法大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998年至今就职于国浩律师（上海）事务所，历任律师、合伙人，国浩律师事务所首席执行合伙人。2017年至今任全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长，2018年至今任全国政协委员、社会和法制委员会委员。现任公司第一届董事会独立董事，现提名为公司第二届董事会独立董事。
截至目前，吕红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
吕红兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王秀丽，女，出生于1965年，对外经济贸易大学国际贸易专业财务方向博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1988年至今在对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任副教授、教授、国际商学院财务管理系主任，现任国际商学院会计学教授。1999年至今任中国注册会计师协会会员。现任公司第一届董事会独立董事，现提名为公司第二届董事会独立董事。
截至目前，王秀丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
王秀丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
廖莎，女，出生于1984年，中国政法大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2018年，就职于北京市东城区人民法院，历任刑庭书记员、执行庭助理审判员、商事审判庭审判员。2018年9月加入公司，现任公司第一届监事会职工代表监事、法务部总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。
截至目前，廖莎女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
廖莎女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王敦纯，男，出生于1980年，天津大学光学工程专业硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月到2018年3月，历任凌云光技术股份有限公司研发工程师、客户经理、销售经理、总经理助理、副总经理、行业总监、运营总监、集团供应链总监职位；2018年4月至今，历任中科寒武纪科技股份有限公司总监、高级总监职位，现任公司供应链部高级总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。
截至目前，王敦纯先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
王敦纯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-074
中科寒武纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2022年11月10日上午10时30分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年11月5日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
经与会监事认真审议，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名廖莎女士、王敦纯先生（排名不分先后，以首字母排列）为第二届监事会非职工代表监事。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规对监事的任职要求。公司第二届监事会非职工代表监事将于公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案所述内容及候选人的个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2022年11月11日
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-076
中科寒武纪科技股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月28日 14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月28日
至2022年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年11月10日召开的第一届董事会第三十六次会议审议通过了议案1和议案2，同日召开的第一届监事会第二十四次会议审议通过了议案3。具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
1、电子邮件或信函方式预约登记
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2022年11月25日17时之前将登记文件扫描件（详见下方登记资料）发送至邮箱ir@cambricon.com进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2022年11月25日17时前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。
2、现场预约登记
登记时间：2022年11月25日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00
登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司
注：股东或股东代理人出席现场股东大会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东大会会议现场进行签到、登记。
（二）登记资料
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。
1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡办理登记。
2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。
3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（三）会议联系方式
联系地址：
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司
邮政编码：100191
联系电话：010-83030796-8025
邮箱：ir@cambricon.com
联 系 人：叶淏尹、童剑锋
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年11月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中科寒武纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应参考附件2中累积投票方式的说明在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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