杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-029

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2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年11月10日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

3.01、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。

2. 涉及关联股东回避表决的议案：3；应回避表决的关联股东名称：安川电机（中国）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春律师、黄莺律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2022年11月11日