上海合全药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议召开基本情况

(一)会议召开日期和时间

2022年12月12日10:00

(二)会议召开方式及地点

本次会议由上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）安排主持人在上海市浦东新区荷香路28号现场召开并安排股东以直播方式参会的方式进行。

为配合并落实新冠疫情防控的相关要求，减少人员聚集，降低感染风险，保护股东和其他参会人员的健康安全，上述现场会议地点不对外开放，请拟参加本次会议的股东完成登记后，通过专属入会链接以直播方式参加会议。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

(一)《关于审议〈上海合全药业股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

(二)《关于审议〈上海合全药业股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

(三)《关于公司不分配2021年度利润的议案》

(四)《关于审议〈上海合全药业股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

(五)《关于公司更换董事的议案》

(六)《关于修订〈上海合全药业股份有限公司章程〉的议案》

(七)《关于修订〈上海合全药业股份有限公司相关股票期权激励计划〉

的议案》

(八)《关于终止公司相关股票期权激励计划的议案》

三、会议登记方法

(一)公司股东名册登记在册的所有股东均有权出席股东大会。符合上述出席对象条件的股东需按以下情况提交文件进行身份核实和登记：

1.非自然人股东法定代表人出席会议的，须提交营业执照、股票凭证、法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2.自然人股东出席会议的，须提交本人有效身份证件、股票凭证进行登记；

委托代理人出席会议的，除前述资料外，需额外提交代理人的有效身份证件及授权委托书进行登记。授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)拟参加本次会议的股东请2022年12月9日下午2:00前将相关登记材料发送至公司指定邮箱（sta_ir@wuxiapptec.com）进行身份核实和报名登记。

(三)完成登记和身份验证的股东将于2022年12月12日上午9:00之前收到一封主题为“关于如何以直播方式参加公司2021年年度股东大会的指引”的电邮（内含直播会议专属入会链接），请股东做好保密工作，切勿向他人分享该等接入信息。未经登记的股东，将被禁止通过直播方式参加会议。完成登记并取得专属入会链接的股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机以直播方式参加本次股东大会。

上海合全药业股份有限公司董事会

二○二二年十一月十二日